「Trumpcoin ativos no setor de criptomoedas」 enfrenta crise financeira: 3 auditorias em 6 semanas, executivos deixam a empresa em massa

Recentemente, veio a público uma grande polémica no mundo das criptomoedas — uma crise de confiança sem precedentes na empresa de criptografia Alt5 Sigma, relacionada com a família Trump. Em apenas seis semanas, a empresa mudou de três entidades de auditoria e os altos cargos têm vindo a abandonar a empresa de forma intensiva, levando a uma fase de caos operacional.

A verdade por trás das “trocas frequentes” de auditores

A origem do problema foi a seguinte: a 8 de dezembro, a Alt5 Sigma contratou a firma de auditoria Victor Mokuolu CPA PLLC, cuja licença expirou já em agosto. Quando o The Financial Times revelou este problema, a empresa despediu urgentemente essa firma na véspera do Natal e nomeou a LJ Soldinger Associates como terceira entidade de auditoria.

Parece uma tentativa apressada de “colmatar” a situação.

Para piorar, a firma de auditoria despedida tinha já um histórico problemático. Após a licença em Texas expirar, a Victor Mokuolu CPA PLLC não tinha autorização legal para continuar a realizar auditorias. Apesar do fundador Victor Mokuolu ter atualizado a sua licença de Contabilista Público Certificado a 31 de agosto, até 26 de dezembro a licença da empresa ainda não tinha sido renovada pelo Conselho de Contabilidade Pública do Texas.

Este não foi o primeiro incumprimento. Em 2023, a PCAOB (Órgão de Supervisão Contabilística de Empresas Cotadas nos EUA) multou a empresa em 30 mil dólares por não ter reportado atempadamente o trabalho de auditoria concluído; as autoridades do Texas também aplicaram uma multa de 15 mil dólares. Na avaliação de pares de 2023, a empresa recebeu uma classificação de insatisfatória.

O “terremoto” na gestão após a transação com Trump

Ainda mais surpreendente foi a mudança na estrutura interna da empresa. Desde que, em agosto, a Alt5 Sigma fez uma transação com a World Liberty Financial, a liderança da empresa tem vindo a trocar de pessoas de forma quase contínua.

Este projeto de criptomoeda de Trump prometia que a Alt5 Sigma compraria e manteria uma grande quantidade de tokens WLFI. Até 8 de dezembro, a empresa detinha cerca de 7,3 mil milhões de tokens WLFI, que, ao preço atual de $0,17, atingem um valor de mercado de aproximadamente $4,21 mil milhões. Este investimento é de grande importância para a empresa.

No entanto, ocorreram várias saídas de pessoal:

• O CFO Jonathan Hugh, que entrou na transação com Trump, saiu apenas três meses depois
• O CEO Peter Tassiopoulos deixou o cargo em outubro
• O membro do conselho David Danziger resignou-se no mês passado

Estas saídas levaram a que a empresa violasse requisitos regulatórios relativos ao tamanho do comité de auditoria e à experiência profissional dos seus membros.

Atrasos nos relatórios financeiros e risco de deslistagem

O problema continua a agravar-se. A Alt5 Sigma enfrenta a ameaça de ser deslistada da NASDAQ por não ter apresentado atempadamente os relatórios trimestrais até ao final de setembro. A empresa atribui parte do atraso à “falta de prontidão e capacidade de resposta” do auditor anterior.

Isto cria um ciclo vicioso: mudanças frequentes de auditor levam a atrasos nos relatórios financeiros → atrasos aumentam o risco de deslistagem → o risco de deslistagem prejudica ainda mais a confiança e a capacidade de captação de fundos da empresa.

Da biotecnologia às finanças cripto: uma transformação impressionante

Curiosamente, a Alt5 Sigma é uma “empresa que mudou de direção”. Originalmente chamada JanOne, era uma empresa de biotecnologia focada em “soluções inovadoras para acabar com a epidemia de opioides”. Em julho deste ano, a JanOne fundiu-se com a Alt5 Sigma, transformando-se numa entidade que se apresenta como uma “infraestrutura financeira e economia de ativos digitais”.

Estas mudanças frequentes, juntamente com as saídas de altos cargos e a confusão na auditoria, levantam dúvidas entre os investidores.

Há ainda questões mais complexas

Para piorar, em agosto, a Alt5 Sigma revelou às autoridades reguladoras dos EUA que a sua subsidiária no Canadá e o antigo responsável foram considerados, em maio, pelo tribunal de Ruanda, como tendo cometido crimes incluindo “enriquecimento ilícito e branqueamento de capitais”. O caso ainda está em fase de investigação judicial, com David Beauchesne e outros envolvidos a negarem qualquer conduta imprópria, afirmando serem vítimas de fraude.

Como é que o mercado vê tudo isto?

Independentemente das explicações internas, a situação atual da Alt5 Sigma é clara: relatórios financeiros desorganizados, instabilidade na auditoria, altas taxas de rotatividade na gestão e risco de deslistagem. Estes fatores, combinados, prejudicam gravemente a reputação do projeto de Trump e levam o mercado a reavaliar os riscos associados aos seus investimentos.

O que acontecerá a seguir merece atenção contínua.