A polícia do Vietname prendeu membros da pirâmide cripto Paynet Coin no valor de 200 milhões de dólares.

A polícia do Vietnã anunciou a desarticulação da maior fraude de criptomoedas do país, construída em torno da moeda Paynet Coin (PAYN), segundo a mídia local. Durante a operação, 20 pessoas foram detidas, incluindo o suposto organizador, Nguyen Van Ha, de 45 anos, da província de Gia Lai.

De acordo com as autoridades, os golpistas atraíram milhares de investidores através dos sites FMCPAY.com e AFF2024.com. Eles prometeram uma renda mensal de até 9% e bônus por trazer novos participantes. Os fundos dos recém-chegados eram direcionados para os pagamentos dos antigos investidores, o que evidencia um clássico esquema de pirâmide financeira, enfatizaram as autoridades.

A investigação estabeleceu que o Paynet Coin foi apresentado como um projeto legítimo com registro nos EUA, possibilidade de reserva de passagens aéreas e hotéis, bem como uma bolsa alegadamente registrada. Para aumentar a confiança, o grupo organizou apresentações em hotéis de cinco estrelas.

As autoridades afirmam que Nguyen Van Ha pessoalmente retirou cerca de $200 milhões. Na altura das detenções, os fundos continuavam a entrar, incluindo de investidores da Índia e das Filipinas. A polícia da província de Phu Tho informou sobre o congelamento e a confiscação de ativos no valor de $38 milhões, incluindo dinheiro, moeda estrangeira e imóveis.

Ha, seu vice Fan Viet Lap e outros participantes estão sendo acusados de violar a legislação sobre marketing multinível e de usar redes eletrônicas para a apropriação ilegal de bens.

Em julho de 2025, na Ucrânia, também foi revelado um esquema em grande escala de fraude com criptomoedas. De acordo com a polícia, as vítimas dos criminosos foram cidadãos da Alemanha, Eslováquia, EUA, Canadá e República Checa. Os participantes do esquema, dominando um idioma estrangeiro, enganavam as vítimas, apresentando-se como funcionários de empresas de investimento inexistentes.

Recordamos que o cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, se declarou culpado de fraude no valor de $40 bilhões.