Introdução à Regra de Viagem
Em junho de 2019, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) revisou a Recomendação 16, comumente conhecida como Regra de Viagem, para incluir Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) junto das instituições financeiras tradicionais. Esta alteração exige que as VASPs cumpram os mesmos requisitos de transferência bancária que os bancos, especificamente na coleta e transmissão de informações de identidade pessoal para remetentes e destinatários durante as transações, harmonizando as obrigações de conformidade para instituições financeiras tradicionais e VASPs. Ao transferir criptoativos acima de um determinado limite, as VASPs devem registrar e compartilhar detalhes como nomes, endereços, números de contas e a natureza da transação, de acordo com os diferentes requisitos regulamentares em todas as jurisdições. O principal objetivo da Regra de Viagem é padronizar as práticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT) no setor de criptomoedas, restringindo assim atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
A Gate está totalmente comprometida em cumprir a Regra de Viagem e estamos progressivamente tomando medidas para integrar esses regulamentos em nossas operações. Como parte desse compromisso, pode haver casos em que precisaremos solicitar informações adicionais de nossos usuários, como o nome e o endereço do destinatário, durante as transferências de ativos para garantir a adesão aos padrões regulamentares.
Guia Operacional
Pelo site 1.Se forem necessárias mais informações durante o saque de moedas, o sistema indicará que os saques são permitidos apenas para os endereços listados em seu catálogo de endereços. Portanto, você precisa incluir seu endereço de saque pretendido no catálogo de endereços para prosseguir. <img src="https://gimg2.staticimgs.com/image/a1202506061010598916285774.png" alt="1" width="650" />
2.Adicionando um endereço de saque: Se seus fundos estiverem sendo transferidos para uma bolsa especificada, você deverá fornecer detalhes pessoais adicionais do destinatário. Recomenda-se priorizar o uso de nomes em inglês para verificação, certifique-se de verificar se o nome em inglês, letras maiúsculas ou minúsculas e o espaçamento entre linhas correspondem. Para saques direcionados a uma carteira privada ou uma exchange que não esteja incluída na lista designada, você deve escolher a opção "Outros". <img src="https://gimg2.staticimgs.com/image/a3202506061012306206883276.png" alt="1" width="650" />
3.Depois de salvar o endereço de saque no seu catálogo de endereços, você pode selecioná-lo para finalizar sua transação de saque, mas isso só é possível se o endereço for indicado como "Disponível". Observação: Esteja ciente de que, se um endereço estiver rotulado como "Indisponível" em seu catálogo de endereços, você poderá corrigir isso enviando as informações necessárias sobre a exchange receptora e o nome do destinatário. Ao fornecer essas informações, o status do endereço será atualizado para "Disponível", permitindo que você prossiga com seu saque. <img src="https://gimg2.staticimgs.com/image/20250606-091009202506061023462295212029.jpeg" alt="1" width="650" />
Pelo App 1.Se forem necessárias mais informações durante o saque de moedas, o sistema indicará que os saques são permitidos apenas para os endereços listados em seu catálogo de endereços. Portanto, você precisa incluir seu endereço de saque pretendido no catálogo de endereços para prosseguir.
2.Adicionando um endereço de saque: Se seus fundos estiverem sendo transferidos para uma bolsa especificada, você deverá fornecer detalhes pessoais adicionais do destinatário. Recomenda-se priorizar o uso de nomes em inglês para verificação, certifique-se de verificar se o nome em inglês, letras maiusculas ou minúsculas e o espaçamento entre linhas correspondem. Para saques direcionados a uma carteira privada ou uma exchange que não esteja incluída na lista designada, você deve escolher a opção "Outros".
3.Depois de salvar o endereço de saque no seu catálogo de endereços, você pode selecioná-lo para finalizar sua transação de saque, mas isso só é possível se o endereço for indicado como "Disponível". Observação: Esteja ciente de que, se um endereço estiver rotulado como "Indisponível" em seu catálogo de endereços, você poderá corrigir isso enviando as informações necessárias sobre a exchange receptora e o nome do destinatário. Ao fornecer essas informações, o status do endereço será atualizado para "Disponível", permitindo que você prossiga com seu saque.
Perguntas Frequentes
P:Como a Regra de Viagem afeta os usuários da plataforma? Resposta: A Regra de Viagem pode afetar os usuários da plataforma em situações comerciais específicas. Por exemplo, em certos cenários, ela pode exigir que os usuários adicionem seus endereços de saque a um catálogo de endereços. Ou, os usuários podem precisar fornecer informações suplementares para atualizar um endereço de saque existente, a fim de cumprir a Regra de Viagem.
P: Quais informações serão exigidas dos usuários ao sacar (transferir) moedas? Resposta: Você deverá fornecer o nome do destinatário e detalhes sobre o endereço de recebimento, que podem incluir o nome da exchange receptora, entre outras informações. Além disso, para cumprir os padrões de conformidade necessários, podemos solicitar outras informações suplementares.
P: Preciso fornecer informações de saque sempre que for sacar? Resposta: Não, uma vez que um endereço de saque tenha sido adicionado ao seu catálogo de endereços e utilizado para um saque bem-sucedido, você pode reutilizar o mesmo endereço para saques futuros sem a necessidade de fornecer informações adicionais a cada vez.
P: O que acontece se as informações de um endereço de saque que inseri estiverem erradas? Resposta: Se houver um erro nos detalhes inseridos para um endereço de saque no catálogo de endereços, você receberá um aviso "Erro no Endereço de Saque/ Nome do receptor". Nesse caso, é importante revisar e verificar se o endereço de saque, a exchange para o saque, o nome do destinatário e quaisquer outras informações relacionadas estão corretas. Recomenda-se priorizar o uso de nomes em inglês para verificação, certifique-se de verificar se o nome em inglês, letras maiusculas ou minúsculas e o espaçamento entre linhas correspondem. <img src="https://gimg2.staticimgs.com/image/20250606-091009202506061023462295212029.jpeg" alt="1" width="650" />
