Le directeur financier d'Epoch Times inculpé pour un schéma de blanchiment d'argent crypto de 67 millions de dollars

Hongji Feng

Dernière mise à jour:

4 juin 2024 05:56 HAE | 1 min read

Le directeur financier du Epoch Times, Weidong Guan, a été arrêté et inculpé de blanchiment d’argent cryptographique.

Selon le dernier communiqué de presse publié par le bureau du procureur du district sud de New York, Weidong Guan, également connu sous le nom de Bill Guan, est le directeur financier de la multinationale des médias dont le siège est à New York.

Affaire de blanchiment d’argent de Guan dans le domaine des cryptomonnaies

Le ministère de la Justice (DOJ) a déclaré que Guan avait participé « à un stratagème transnational visant à blanchir au moins environ 67 millions de dollars de fonds obtenus illégalement au profit de lui-même et de la société de médias ».

L’acte d’accusation indique que Guan et d’autres ont blanchi les fonds obtenus illégalement sur des comptes bancaires au nom de la société et ont géré l’équipe «Make Money Online» de la société.

L’équipe MMO et d’autres personnes ont délibérément utilisé la crypto-monnaie pour gagner des dizaines de millions de dollars en fonds illicites, englobant le produit de prestations d’assurance-chômage obtenues frauduleusement. Les fonds ont ensuite été chargés sur de nombreuses cartes de débit prépayées.

Les fonds étaient généralement acquis par le biais d’une plateforme de cryptomonnaie spécifique à des taux réduits allant de 70 à 80 cents par dollar, en échange de crypto.

Le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise augmente de 410%

Une fois que les fonds ont été déposés sur ces comptes, ils étaient fréquemment soumis à des processus de blanchiment supplémentaires via d’autres comptes bancaires détenus par les entités médiatiques, les comptes bancaires personnels de Guan et les comptes de crypto-monnaie personnels de Guan.

« Lorsque les banques ont soulevé des questions sur les fonds, Guan aurait menti à plusieurs reprises et prétendu à tort que les fonds provenaient de dons légitimes à la société de médias », a déclaré le procureur américain Damian Williams.

Le chiffre d’affaires annuel de la société de médias a explosé d’environ 410% par rapport à l’année précédente après que Guan ait lancé le projet, passant d’environ 15 millions de dollars à environ 62 millions de dollars.

« Les accusations portées aujourd’hui reflètent l’engagement continu du Commissariat à appliquer vigoureusement les lois contre ceux qui facilitent la fraude par le blanchiment d’argent et à protéger l’intégrité du système financier américain », a déclaré M. Williams.

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