Blockchain.com の詐欺師が500万ポンドの仮想通貨詐欺で逮捕され、投獄される

英国当局は、世界中の被害者から570万ポンド(約712万5000ドル)相当の仮想通貨を盗んだとして、2人の男を逮捕しました。

最近の報道によると、ウィルトシャー州スタバートン出身のジェームズ・ヘッペル(42歳)とバース州チャールコム出身のジェイク・リー(38歳)は、詐欺の共謀の3つの罪で起訴されている。

被告は、暗号取引所 Blockchain.com のレプリカを使用して暗号通貨投資家をだまし取りました。ユーザーが偽のWebサイトにログインすると、詐欺師はログイン情報を使用して暗号資産を盗みました。

この欺瞞的な手口を使って、2人は26カ国で55人の被害者を捕まえることに成功し、そのうち11人は英国の11人だったと、南西地域組織犯罪ユニット(SWROCU)が特定しました。

捜査は当初、リーがマネーロンダリングの容疑でエイボン・アンド・サマセット警察に逮捕されたことから始まった。逮捕時に、3つのビットコインウォレット回収シード、3つのデジタルデバイス、および24,000ポンドの現金が犯人から回収されました。

同時に、SWROCUは、ウィルトシャーの居住者から暗号ウォレットから盗まれた11,000ポンド相当のビットコインを奪った暗号詐欺への投資も開始しました。

Det Supt Matt Brain氏によると、この詐欺は、Lee氏から回収された3つの電子機器が分析された際に、Lee氏と彼の仲間に関連していました。これらの装置が何であったかは明らかにされていない。

リーとヘッペルは、容疑について有罪を認めている。リーは現在4年の懲役刑に直面しており、ヘッペルは15カ月の刑を宣告されている。100万ポンドの没収注文もリーに対して発行されました。

「今回の起訴は複雑で時間のかかるもので、世界中の多数の被害者や検察当局からの調査が行われました」と、王室検察局の重大経済組織犯罪国際総局のパメラ・ジェイン検察官は述べた

これまでに、64,000ポンド相当の暗号通貨、835,000ポンドの現金、3台の車、アーティストのバンクシーによる絵画「Bomb Love」のプリント(60,000ポンド相当)が回収されています。

英国では、暗号資産詐欺が顕著に増加しています。2024年1月、英国警察は、ネズミ講を運営している疑いのあるAI主導の定量取引プラットフォームであるCoscoinに対して警告を発しました

TRM Labsの3月のレポートによると、英国の居住者は2022年10月以降、仮想通貨詐欺で平均15,000ポンドを失いました。これらには、投資詐欺、フィッシング詐欺、豚の屠殺詐欺など、さまざまなスキームが含まれていました。