Plus de 30 personnes accusées d’une fraude crypto de 24 millions de dollars liée à l’échange ACE de Taïwan

Shalini Nagarajan

Dernière mise à jour :

26 avril 2024 05 :33 HAE | Temps de lecture : 2 min

Le bureau du procureur du district de Taipei a inculpé des personnalités clés impliquées dans la plateforme d’échange. Il s’agit notamment du fondateur David Pan, de son partenaire commercial Lin Keng-hong et de l’ancien président Wang Chen-huan.

Dans une fraude stupéfiante, les procureurs estiment que plus de 1 200 personnes ont perdu un total combiné de 800 millions de dollars NT (24,56 millions de dollars).

Les procureurs allèguent qu’à partir de 2019, les suspects ont convaincu les investisseurs d’acheter des jetons NFTC, des pièces bitnature, du mochange (un jeton créé par ACE Exchange) et d’autres jetons. Ils sont également accusés d’avoir créé des livres blancs et d’autres documents pour donner l’impression que leur projet est légitime.

En plus de promouvoir les jetons, Pan et Lin auraient promis de transformer ACE Exchange en l’éco leading d’Asie pour le trading de crypto-monnaies. Cependant, de nombreux investisseurs ont vu leurs jetons perdre une valeur importante.

Ces investisseurs, constatant qu’ils n’étaient pas en mesure de reconvertir leurs jetons en dollars taïwanais comme promis, auraient déposé des plaintes déclenchant une enquête judiciaire.

ACE Exchange n’a pas répondu à la demande de commentaires de Cryptonews au moment de mettre sous presse.

Les procureurs recommandent des peines de 20 ans pour les principaux personnages dans une affaire de fraude crypto

Selon les autorités, les suspects se sont livrés à un double stratagème visant à escroquer les investisseurs. Tout d’abord, ils ont fait de la publicité agressive pour les jetons sur divers canaux médiatiques, tout en manipulant les prix de leurs plateformes d’échange pour créer une illusion.

Ensuite, après avoir vendu ces jetons et d’autres produits blockchain pour un total de plus de 2,2 milliards de dollars NT (72,54 millions de dollars), les procureurs allèguent que les suspects ont ordonné à d’autres de dissimuler l’argent à divers endroits, y compris un achat immobilier dans le comté de Yilan.

Les procureurs ont en outre allégué que Wang, bien qu’impliqué dans le stratagème, avait reçu environ 43 millions de dollars NT (1,3 million de dollars). Ils affirment que Wang a tenté de manipuler le marché en réinjectant 26 millions de dollars NT (791 000 $) dans la plateforme d’échange pour gonfler les prix des jetons.

Compte tenu de la gravité de la fraude et du nombre de victimes, les procureurs ont recommandé au moins 20 ans d’emprisonnement pour les principaux suspects, y compris Pan et Lin. Pour Wang, les procureurs ont suggéré une peine minimale de 12 ans, compte tenu de sa position en tant que directeur d’un cabinet d’avocats connu et de son implication présumée dans la facilitation de l’escroquerie.

Les autorités arrêtent une fraude crypto présumée de 10,7 millions de dollars à ACE Exchange

Plus tôt ce mois-ci, les autorités ont inculpé Pan et six autres personnes pour fraude cryptographique impliquant des actifs numériques d’une valeur de 10,7 millions de dollars.

Dans cette affaire, les enquêteurs ont révélé que le fondateur d’Ace Exchange avait créé une plate-forme de trading offshore qui fournissait un service de portefeuille cryptographique appelé « Alfred Wallet ». Ce service aurait incité des victimes sans méfiance à déposer leurs fonds sur des dépôts. Cependant, les investisseurs ont perdu l’accès à leurs fonds une fois qu’ils ont été déposés.

La plateforme de trading a affirmé que Pan est un ancien utive dont l’implication dans la plateforme d’échange a pris fin en 2022.

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