Я только что проверил довольно мутную информацию, которая вышла на свет о банкротстве Bittrex. Документы, представленные ими в суд, раскрывают финансовый беспорядок серьезных масштабов.

По анализу специалиста по соблюдению требований Паши Онура, речь идет о более чем 500 миллионах в транзакциях, которые не сходятся. И дело не только в том, что цифры не совпадают. Есть очень странные шаблоны: выводы средств, не имеющие экономического смысла, повторяющиеся движения точно на те же суммы, и самое странное — активность, зарегистрированная в блокчейнах сетей, которые уже много лет не функционируют.

Это не мелочь. Когда биржа обанкречивается, кредиторы зависят от точности записей, чтобы получить причитающееся. При таких нарушениях вся распределение средств ставится под сомнение. Представленные цифры могут быть полностью искажены.

Bittrex уже имел сложную репутацию до банкротства. У него был неоплаченный договор на 24 миллиона с OFAC Министерства финансов США за нарушения регуляторных требований. Он подал заявление о банкротстве в мае 2023 года, закрыл операции в декабре того же года, а претензии были закрыты в апреле 2024-го. Пока что кредиторы так и не получили ничего.

Интересно, что эти выводы о банкротстве Bittrex появились сейчас, когда дело уже практически закрыто. Но это показывает важную вещь: отсутствие прозрачности и плохое ведение записей в таких процессах. Это напоминание о том, почему важна должная проверка при взаимодействии с любой биржей, даже если она кажется устоявшейся.