В чате в последние два дня снова распространяются скриншоты типа «какая-то стабильная монета собирается потерять привязку» или «регуляторы собираются принять жесткие меры», настроение сразу поднимается. Обычно я сначала открываю цепочку транзакций, чтобы взглянуть на путь перевода, многие так называемые «случайные переводы» на самом деле можно разобрать: одна и та же группа средств выходит из горячего кошелька централизованной биржи, попадает на два-три промежуточных адреса, затем распределяется на часто используемые адреса для маркет-мейкинга/OTC, и в конце возвращается на другой обмен или в контракт для депозита/вывода через мост. Кажется, что это крупный таинственный игрок, на самом деле это скорее производственная линия.

Чтобы действительно оценить риск, я больше обращаю внимание на два момента: во-первых, есть ли у этого пути явный «обратный поток» или замкнутый цикл (круг, который возвращается в исходный пул), и во-вторых, есть ли в тот же период времени необычные следы эмиссии/выкупа, которые можно сопоставить. Когда вокруг ходит много слухов, сначала нарисуйте этот путь, по крайней мере, чтобы превратить «случайность» в «кто и каким образом перемещает средства». Пока так.