Công tố viên Hoa Kỳ truy tố yêu cầu tịch thu 3,44 triệu USD USDT, liên quan đến lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền

MarsBitNews · 2026-03-11T02:20:16+00:00

Công tố viên liên bang Massachusetts đã đệ đơn kiện dân sự để thu hồi khoảng 3.444 triệu USDT, cáo buộc đây là lợi nhuận từ các hoạt động lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền. Vụ lừa đảo này liên quan đến nhiều nạn nhân, qua các phương tiện truyền thông gây hiểu lầm để lừa đảo đầu tư vào Ethereum được hỗ trợ bằng vàng, và cuối cùng số tiền bị đánh cắp.

MarsBitNews

2026-03-11 02:20:16

Đang tạo bản tóm tắt

Tin tức từ Mars Finance, theo thông báo của Văn phòng Công tố Liên bang Massachusetts, đã khởi kiện dân sự nhằm thu hồi khoảng 344,4 triệu USDT. Các tài sản này bị cáo buộc là thu nhập từ các kế hoạch lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền. Cuộc điều tra bắt đầu vào cuối năm 2024, liên quan đến ít nhất bốn nạn nhân, gồm hai cư dân Massachusetts, một cư dân Utah và một cư dân South Carolina. Theo hồ sơ tòa án, các đối tượng chưa rõ danh tính đã sử dụng tin nhắn lừa đảo hoặc các ứng dụng liên lạc mã hóa như WhatsApp, Telegram để tạo lòng tin với nạn nhân, sau đó dụ dỗ họ đầu tư vào các cơ hội đầu tư Ethereum độc quyền được hỗ trợ bởi vàng vật chất. Nạn nhân được hướng dẫn mua ETH và chuyển vào ví trung gian do các đối tượng kiểm soát, sau đó số tiền này được đổi thành USDT và chuyển đến ví không kiểm soát để trộm cắp. Chính phủ đã tịch thu 344,4 triệu USDT liên quan vào tháng 2 và tháng 3 năm 2025. Vụ kiện dân sự cho phép bên thứ ba yêu cầu bồi thường tài sản, và sau khi giải quyết, tài sản sẽ bị tịch thu và hoàn trả cho các nạn nhân.

ETH-2,46%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.