エポックタイムズのCFOが6700万ドルの暗号資産 取引手数料スキームを請求

ホンジ・フェン

最終更新:

2024年 6月4日 05:56 EDT | 1分読む

エポック・タイムズの最高財務責任者であるグアン・ウェイドンは、暗号通貨のマネーロンダリングの容疑で逮捕され、起訴されました。

ニューヨーク州南部地区連邦検事局が発表した最新のプレスリリースによると、ビル・グアンとしても知られるWeidong Guan氏は、ニューヨーク市に本社を置く多国籍メディア企業のCFOです。

グアンの暗号資産マネーロンダリング事件

司法省(DOJ)は、グアンが「彼自身とメディア企業に利益をもたらすために、少なくとも約6700万ドルの違法に入手した資金を洗浄する国境を越えた計画」に参加したと述べた。

起訴状によると、グァン氏らは違法に得た資金を会社名義の銀行口座に資金洗浄し、会社の「Make Money Online」チームを運営していた。

「MMOチーム」と他の個人は、不正に取得した失業保険給付の収益を含む数千万ドルの違法な資金を得るために、暗号通貨を意図的に利用しました。その後、資金は多数のプリペイドデビットカードにロードされました。

資金は通常、取引所で70から80セントの割引レートで取引され、1ドルあたりの特定の暗号通貨プラットフォームを通じて取得されました。

会社の年間収益が410%増加

これらの口座に資金が預けられると、メディアエンティティーの所有する他の銀行口座、グアン氏の個人口座、およびグアン氏の個人暗号通貨口座を介して、頻繁に追加の資金洗浄プロセスにさらされました。

「銀行が資金について疑問を呈した際、グアンは繰り返し嘘をつき、資金はメディア企業への合法的な寄付によるものだと虚偽の主張をした」とダミアン・ウィリアムズ連邦検事は述べた。

Guanが計画を開始した後、メディア会社の年間収益は前年比で約410%急増し、約1,500万ドルから約6,200万ドルに急騰しました。

「本日の起訴は、マネーロンダリングによる詐欺を助長する者に対して法律を精力的に執行し、米国金融の完全性を保護するという、このオフィスの継続的なコミットメントを反映しています」とウィリアムズは述べています。

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