元カンザス銀行のCEOが暗号資産スキームで4700万ドルを横領した罪を認める

スジャ・スンダララジャン

最終更新:

2024年5月24日03:26 EDT | 1 分で読む

カンザス州に拠点を置くHeartland Tri-State Bankの元トップは、木曜日に起訴され、一連の「個人用仮想通貨購入」のために4710万ドルを横領した罪を認めました。

銀行は2023年7月に失敗し、株主にとって完全な資本の損失となりました。これはカンザス州のアメリカ合衆国検事局が指摘しています。

シャン・ハネス氏（52歳）は、銀行のCEOとして務めていたとされ、銀行の損失を隠すために仮想通貨のスキームを企てたとされています。法廷命令書によれば、彼は何千万ドルもの仮想通貨を浪費していたとされています。

「シャン・ヘインズは嘘つきであり、心臓地方三州銀行の崩壊を引き起こしたマスターマニピュレーターです」と、弁護士のケイト・ブルバッハは述べた。

「多くの被害者は、人生の貯蓄や退職金を完全に回復することはできないかもしれません。しかし、少なくとも、私たち司法省は、ヘインズ氏が彼の行動について刑事的な責任を負うことができることを見ていることができます。」

FBI（連邦捜査局）、連邦預金保険公社、連邦準備制度理事会、連邦住宅金融庁は現在、仮想通貨事件の調査を行っています。

ヘインズは最大30年の懲役刑を受けることになり、8月8日に判決が下されるでしょう。

銀行破綻と暗号資産の関連

銀行の関与には、Signature、SVB、Silvergateなどの最近の破綻した銀行が含まれており、これが暗号通貨セクターに影響を与えました。破綻した銀行の暗号通貨への露出は、銀行と暗号通貨エコシステムとの適切な関係に関する議論に拍車をかけています。

シリコンバレー銀行（SVB）、シルバーゲート銀行、シグネチャーバンクは、仮想通貨企業に預金を保有したり、融資を行ったりする形で、仮想通貨企業に銀行サービスを提供しました。

2023年2月、連邦準備制度理事会は、暗号通貨機関にサービスを提供する銀行に対して流動性リスクを強調する共同声明を発表しました。それは銀行機関に既存のリスク管理原則を適用してそれらのリスクを管理するよう警告しました。

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