台湾のACE取引所に関連する2400万ドルの暗号資産詐欺で30人以上が起訴

シャリーニ・ナガラジャン

最終更新:

2024年 4月26日 05:33 EDT |2分で読めます

台北地方検察庁は、取引所に関与した主要人物を起訴した。創業者のデビッド・パン氏、ビジネスパートナーのリン・ケンホン氏、元会長のワン・チェンファン氏などです。

驚異的な詐欺で、検察は1,200人以上が合計8億台湾ドル(2456万ドル)を失ったと推定しています。

検察は、2019年から、容疑者が投資家にNFTCトークン、ビットネイチャーコイン、mochange(ACE Exchangeによって作成されたトークン)、およびその他のトークンを購入するように説得したと主張しています。彼らはまた、彼らの計画を合法的に見せるためにホワイトペーパーやその他の資料を作成したとして非難されています。

トークンの宣伝に加えて、パンとリンはACE Exchangeを暗号取引のためのアジアのリーディングエコに変えることを約束したとされています。しかし、多くの投資家は、トークンの価値が大幅に低下するのを目の当たりにしました。

これらの投資家は、約束どおりにトークンを台湾ドルに戻すことができないことに気づき、司法調査のきっかけとなる苦情を申し立てたと伝えられています。

ACE Exchangeは、プレスタイムまでにCryptonewsのコメント要求に返答しませんでした。

検察官、暗号資産詐欺事件の中心人物に懲役20年を勧告

当局によると、容疑者は投資家を騙すために2つの計画に関与していました。まず、彼らはさまざまなメディアチャネルでトークンを積極的に宣伝し、取引所の価格を操作して幻想を作り出しました。

その後、これらのトークンやその他のブロックチェーン製品を合計22億台湾ドル(725億4000万ドル)以上で販売した後、検察は、容疑者が宜蘭県の不動産購入を含むさまざまな場所でお金を隠すように他の人に指示したと主張しています。

検察はさらに、王氏がこの計画に関与していたにもかかわらず、約4300万台湾ドル(130万ドル)を受け取ったと主張した。彼らは、Wangがトークン価格を膨らませるためにNT $ 26m $ 791k)を取引所に戻すことによって市場を操作しようとしたと主張しています。

検察は、詐欺の重大性と被害者の数を考慮し、潘氏と林氏を含む中核容疑者に少なくとも20年の禁固刑を勧告した。検察側は王氏に対し、著名な法律事務所の取締役としての地位と、詐欺の助長に関与した疑いを考慮し、最低刑を12年とすることを提案した。

当局がACE取引所で1070万ドルの暗号資産詐欺疑惑を逮捕

今月初め、当局は1070万ドル相当のデジタル資産を含む仮想通貨詐欺の容疑でパン氏と他の6人を起訴しました。

この事件では、捜査官は、Ace Exchangeの創設者が「アルフレッドウォレット」と呼ばれる暗号ウォレットサービスを提供するオフショア取引プラットフォームを設立したことを明らかにしました。このサービスは、疑いを持たない被害者に資金を入金するように誘惑したとされています。しかし、投資家は一度入金された資金にアクセスできなくなりました。

取引プラットフォームは、パンが2022年の時点で取引所への関与が終了した元utiveであると主張しました。

Google ニュースでフォローする