クリプトクアントのCEOがサムライウォレットの創設者を擁護

CryptoQuantのCEOであるKi Young Juは、約1億ドルのロンダリングに関与した暗号ミキシングサービスを運営した疑いで米国司法省に起訴された後、Samourai ウォレットの創設者へのサポートを表明しました。

Juは、ユーザーのプライバシーを保護する上での暗号資産ミキサーの役割を擁護し、創設者に対して提起された告発に反対しました。

さらに、Ju氏は、機能の使用方法とその背後にある意図によって、それが合法または違法と見なされることを強調しました。彼は、サモウライの財布ケースをナイフの使用に例え、合法にも違法にもなり得る。CryptoQuantの創設者は、「これは、ナイフを使用する人ではなく、ナイフの発明者を罰するようなものです。

司法省は、Samourai ウォレットの創設者であるKeonne Rodriguez氏とWilliam Lonergan Hill氏を、違法行為に関連する1億ドル以上の取引を促進したとされるサービスを設計・運営したとして告発しています

2015年の開始以来、このサービスは約20億ドルの違法取引を処理し、約450万ドルの手数料を生み出したとされています。

ロドリゲスは逮捕され、ペンシルベニア州で罪状認否が予定されているが、ヒルはポルトガルで拘留され、米国への引き渡しを待っている。取り締まりは、アイスランドでホストされているSamourai ウォレットのウェブサイトを押収し、Google Playストアからモバイルアプリケーションを削除する令状を発行することにまで及びました。

ツイートやプライベートメッセージからの証拠は、創設者が犯罪収益の洗浄を目指すユーザーに積極的にサービスを売り込んでいたことを示しています。100,000 回以上ダウンロードされたこのアプリケーションは、特に COVID-19 パンデミックの間、ブラック マーケットとグレー マーケットの参加者をターゲットにしていたと伝えられています。

人権を提唱するリュドミラ・コズロフスカ氏もこの問題を検討し、暗号通貨を含む金融犯罪を検出する米国の法執行機関の能力を概説しました。

コズロフスカ氏はまた、ミキシングテクノロジーとその背後にいる開発者の犯罪化に反対し、「これはまさに私たちが規制当局との会議で話していることです。米国の法執行機関がブロックチェーン上のビットコイン取引を追跡するためのすべてのツールを持っていることを理解しています」と付け加えました。

一方、米連邦捜査局(FBI)は最近、スマートコントラクト主導のプライバシーツールを狙った未登録の仮想通貨送金サービスを使用しないよう米国民に警告しました。

4月25日の公共サービス発表で、FBIはアメリカ人に、既存の顧客を知る(KYC)およびアンチマネーロンダリング(AML)法に準拠した登録済みの暗号資産マネーサービスビジネスのみを使用するよう促しました。

FBIは発表の中で、最近「連邦法に従って」認可されていない仮想通貨サービスに対して法執行活動を行ったと記し、認可されていないサービスを使用している人は、特に違法に入手した資金とお金が混ざっている場合、法執行活動中に「金銭的混乱に遭遇する」可能性があると付け加えました。