世界最大級の銀行が$328 百万ドルの暗号資産詐欺で提訴されている。そしてまた、このお金はブロックチェーンから始まったのではない。それは伝統的な銀行システムの内部から始まった。新しいクラスアクション訴訟は、JPモルガン・チェースがGoliath Venturesによる巨大なポンジスキームを可能にするのに役立ったと主張している。苦情によると、このスキームは2023年から2026年初頭にかけて、およそ2,000人の投資家から約$328 百万ドルを調達した。投資家には、暗号資産トレーディング戦略とリクイディティプールから安定した毎月のリターンが約束された。しかし、検察官によると、このビジネスは古典的なポンジ構造のように機能していた。新しい投資家のお金が以前の投資家に支払うために使用され、残りは他の場所に流用されていた。捜査官によると、$250 百万ドル以上が会社が管理するJPモルガンのビジネス銀行口座を通じて流れた。そこから、大規模な送金がCoinbaseおよび他の暗号資産プラットフォーム上のウォレットとアカウントに送られた。検察官によると、資金のごく一部のみが実際に暗号資産トレーディングに使用された。残りは、豪邸、旅行、イベント、およびスキームを継続させるために使用された支払いに費やされたと主張されている。詐欺は、投資家が引き出しを求め始め、支払いが遅くなったときに崩壊し始めた。当局はその後、資産を凍結し、会社を管財人制度に置き、調査官はお金がどこに行ったかを追跡した。しかし、ここが誰も話したくない部分である。詐欺が暗号資産に触れると、業界全体が非難される。しかし、この場合のお金は、暗号資産ウォレットに到達する前に、伝統的な銀行システムを通じて移動したと主張されている。数百万ドルが、規制対象の銀行口座を通じて流れたと報告されており、その後、暗号資産ウォレットに到達する前のことである。銀行は絶えず、世界で最も高度な詐欺検知およびコンプライアンスシステムを持っていると主張している。しかし、$250 百万ドルは、誰かがそれを停止する前に、それらのシステムを通じて移動したと主張されている。そして、これは不快な現実である。伝統的な銀行は暗号資産に詐欺について講義するのが大好きである。しかし、何度も何度も、お金は彼らのシステムを通じて最初に移動する。投資家が今尋ねている質問は簡単である。銀行が金融システムの門番であると想定されているなら...詐欺がこのような大規模なものは、数年にわたってそれらを通じて移動し続けるのはなぜか?