アブラハム・ユスフ、$110 百万ドルの身分盗用と税金詐欺スキームで14年の懲役判決を受ける

連邦法執行機関にとって重要な勝利が最近もたらされました。大規模な盗用された身分証明書を利用した税金還付詐欺の仕掛け人であるアブラハム・ユスフが、14年の懲役判決を受けたのです。彼のネットワークは2018年から2021年にかけて活動し、内国歳入庁（IRS）から1億1000万ドル以上を騙し取っていました。アブラハム・ユスフとともに、主要な共謀者であるメーガン・インヤングとクリストファー・エドゥアルドも、それぞれ3年と2年の刑を言い渡され、巧妙な身分盗用スキームに対処する上で重要な節目となりました。

複数年にわたる身分盗用作戦の黒幕

アブラハム・ユスフは、税制の根本的な脆弱性を悪用した巧妙な犯罪組織を指揮しました。裁判資料によると、ユスフはナッシュビル（テネシー州）のクリスチャン・マチュラン、サンアントニオのディロン・アノジー、オースティン（テキサス州）のババジデ・オグンバンジョ、ヒューストンのアイディン・ママドフなどを含むネットワークと連携していました。彼らは連携して、納税者情報やIRSの処理に対して攻撃を仕掛けました。

この仕組みは非常に高度なものでした。ユスフはネットワークのメンバーに対し、IRSの通信や身分証明書類を受け取るための住所を提供させ、それらを傍受していました。次に、彼らは税務当局になりすまし、被害者に連絡を取り、個人情報や財務データを引き出しました。さらに、彼らはIRSに直接連絡し、納税者の住所記録を変更したり、口座の取引履歴や給与記録などの敏感な税情報を自分たちの管理下にあるメールアドレスや物理的な場所にリダイレクトしたりする大胆な行動をとりました。

グループ間の連絡は主にTelegram上で行われ、アブラハム・ユスフは活動を正確に調整し、メンバーに対して傍受した郵便物の写真を撮影させ、その後破棄させることで証拠隠滅を図っていました。この協調作戦により、ネットワークは370件以上の不正な税申告を電子的に提出し、還付金を被害者の偽造されたクレジットカードや支払いシステムに送金させていました。

被害者への甚大な影響と迅速な司法対応

この犯罪行為は、無実の納税者や金融専門家に多大な被害をもたらしました。判決手続きの中で、司法省はアブラハム・ユスフのネットワークによって身分を盗まれた個人納税者や認定会計士からの被害者への影響声明を提出しました。これらの証言は、詐欺による経済的破壊、身分回復のための費用、精神的なトラウマを詳述しています。

テキサス州西部地区のロバート・ピットマン判事は、犯罪の重大さを反映した決定的な判決を下しました。アブラハム・ユスフは、14年の懲役刑に加え、刑期終了後3年間の監督付き釈放を命じられました。最も重要なことに、裁判所は彼に対し、合計3,037万365ドルの弁済と没収を命じました。これは、彼が仕組んだ損失の規模を考慮した重大な経済的制裁です。共謀者のクリストファー・エドゥアルドには2,823,377ドルの弁済命令が出され、メーガン・インヤングには762,512ドルの弁済義務が課されました。

IRS-CIダラス支局の特別捜査官クリストファー・J・アルテムス・ジュニアは、この事件の重大さを強調しました。「誰かの身分を盗むことは、最も重い犯罪行為の一つです。最近の有罪判決は、詐欺を通じて違法な金銭的利益を追求することが、連邦法の下で厳しい結果をもたらすことを示しています。」この起訴の成功は、アブラハム・ユスフのような人物が率いる組織に対抗し、アメリカの納税者を守り、税制の信頼性を維持するために連邦法執行機関が果たす役割へのコミットメントを示しています。