ソース: PortaldoBitcoin オリジナルタイトル: PFがブラジル連邦警察により「ビットコインのファラオ」と関係する8人をマネーロンダリング容疑で逮捕 オリジナルリンク:

Operação Kryptolaundry

連邦警察は火曜日(9)に、ブラジル連邦区で暗号通貨を利用した違法投資募集とマネーロンダリングの大規模な仕組みを解明するために「Kryptolaundry作戦」を開始しました。

情報によると、これは「ビットコインのファラオ」と呼ばれるGlaidson Acácio dos Santosに関連し、GASコンサルティングの金融詐欺ピラミッドにより何千人もの投資家が損失を被ったグループです。

調査によると、同グループは27億レアル以上の資金を動かし、そのうち4億400万レアルはリーダーの富を増やすために不正資金として特定されました。全体では、犯罪者は少なくとも6万2千人の被害者を出し、合計で38億レアルの利益を得たと推定されています。

合計で、24件の捜索・差押命令と9件の予防拘留が発令され、個人および法人を合わせて45人の被疑者が対象となっています。6人がDFで逮捕され、2人がスペインで逮捕されました。これは国際的な当局との連携によるものです。

裁判所は、銀行口座に最大6億8500万レアルの凍結命令を出し、豪邸や農場、商業施設などの都市及び農村の資産の差し押さえも命じました。これらの資産は資金の出所を隠すために利用されたとみられています。

捜査対象の仕組み

「ビットコインのファラオ」の仕組みと関係する企業の中核は、多数の偽装企業を構築・管理し、資金を分散させ、資産を隠蔽し、高額な資産を購入することにより、違法資金の洗浄と富の蓄積を行っていました。

調査によると、このグループは法的な外観を強く持ち、「安全」とされる暗号資産への投資を提供し、月10％の高い収益を約束していました。投資家を惹きつけるために、詳細な契約書や現地イベント、SNSでの積極的な宣伝を行っていました。

しかし、PFによると、集められた資金の一部は、犯罪組織のトップ層の富を増やすために流用されており、資金の追跡を困難にするために暗号通貨の使用が用いられていました。

被疑者は、金融犯罪、マネーロンダリング、組織犯罪、虚偽の申告、その他の関連犯罪で起訴される可能性があります。