DOJ、$263M 暗号資産強盗事件で9件目の有罪判決を獲得：マネーロンダラーがRICO法違反を認める

出典: CoinEdition 原題: DOJが$263M 暗号資産強奪事件で9人目の有罪判決を獲得：マネーロンダラーがRICO法違反を認める 元リンク:

概要

アメリカ合衆国司法省（(DoJ)）は、数年にわたり$263 百万ドル相当の暗号資産を盗んだ大規模なソーシャルエンジニアリング詐欺において、さらに有罪判決を獲得しました。

米連邦検事ジャニーン・フェリス・ピロによると、エヴァン・タンゲマンは、ソーシャルエンジニアリング手法を使って数億ドル相当の暗号資産を盗むことを可能にした、組織犯罪影響腐敗組織法（(RICO)）に関与したことを認め、有罪を認めました。

詐欺組織の9人目のメンバーが有罪を認める

カリフォルニア州ニューポートビーチ出身の22歳のタンゲマンは、2025年12月8日（月）に米連邦地裁判事コリーン・コラー＝コテリーの前で有罪を認めました。司法省は、2023年10月から2025年5月まで活動していたピッグバッチャリング詐欺組織の9人のメンバーをこれで有罪にしました。

タンゲマンは、少なくとも350万ドルの資金洗浄を手助けしたとして起訴されており、2026年4月24日に判決を待っています。裁判資料によると、タンゲマンは他のメンバーのためにロサンゼルスやマイアミの高級住宅を月額4万ドルから8万ドルで賃貸していました。

ある事例では、タンゲマンはマローン・ラムのために$3 百万ドル相当の暗号資産を法定通貨に換金し、資金洗浄を支援しました。裁判所はまた、リコ法違反の共謀容疑でニコラス・デレカーヴ、ムスタファ・イブラヒム、ダニッシュ・ズルフィカールの3名を起訴したことも発表しました。

2025年11月18日、クナル・メータは、同じ組織の資金洗浄を手伝い、盗まれた暗号資産を法定通貨に換金する手数料として10%を受け取ったことを認め、有罪を認めました。

オンチェーン調査が大規模逮捕につながる

ブロックチェーン調査員のZachXBTは、この捜査で重要な役割を果たし、法執行機関が2024年に単一の被害者から盗まれた4,000BTC（$25 BTC(）、約)百万ドル相当の追跡を支援しました。

最近、ZachXBTはズルフィカールが逮捕され、法執行機関により$243 百万ドル以上が押収されたと発表しました。ZachXBTの分析によると、この容疑者は2023年8月に発生したSIMスワップ事件にも関与しており、複数の著名な暗号資産関連団体の個人情報が漏洩し、$18 百万ドル以上の損失が発生しました。

業界への影響

9人の組織メンバーの有罪判決は、暗号資産業界にとって大きな進展を示しています。デジタル資産が機関投資家や個人投資家の間で主流になりつつある中、これらの法執行措置は暗号市場における透明性とセキュリティへの強いコミットメントを示しています。

ブロックチェーン分析を活用する企業による高度な捜査手法は、分散型金融エコシステム内でデジタル資産を保護する上で効果的であることが証明されています。