フィリピンの洪水対策スキャンダルが暗号資産マネーロンダリング事業と関連

出典: CryptoNewsNet
元のタイトル: フィリピン洪水対策汚職スキャンダルが暗号資産マネーロンダリングに関与
元リンク:

主な発見

• 調査官が洪水対策汚職資金とTether (USDT) を通じた暗号資産マネーロンダリングを結び付ける。
• Pogo関連のシンジケートが、不正な金融取引を隠すためにデジタル資産を使用している疑いがある。
• フィリピンのアンチマネーロンダリング協議会は、不正資金の流れを抑制するために暗号資産取引所に注力している。

汚職と暗号資産の関係

フィリピンの調査官は、同国の大規模な洪水対策汚職スキャンダルと暗号資産マネーロンダリング計画との関連を発見した。洪水対策事業に充てられるはずだった資金が、暗号資産取引所に流用された疑いがある。資金の流れには、昨年政府によって禁止されたフィリピン離岸ゲーミングオペレーター (Pogos) と関係する人物が関与しているようだ。

サイバー犯罪当局によると、洪水対策スキャンダルに関連するデジタル資産が暗号資産詐欺にも紐付いているという。これらの資金はTether (USDT) などの人気ステーブルコインを含むデジタル資産に変換された。調査官は、5,000万〜1億ペソ規模の多額の資金がデジタル通貨へと移されていることを明らかにした。

Tetherによる汚職資金のマネーロンダリング

洪水対策スキャンダルでのTether活用は驚くべきことではない。Tether (USDT) は東南アジア全域で暗号資産取引に広く使用されている。業界専門家によれば、USDTの流動性はこの地域で大規模な取引に理想的だという。

フィリピンでのTether取引は、不正資金のマネーロンダリング手段として一般的になっている。調査官は、汚職スキャンダルに関連した資金が複数のアカウントを経由して送金されていることを突き止めた。これらのアカウントは、様々な違法活動に関与してきたPogo関連のシンジケートが運用していると考えられている。

フィリピン・アンチマネーロンダリング協議会は、これらの取引に関連するアカウントを凍結した。同協議会はTetherやその他のデジタル通貨に注目し、マネーロンダリング計画における役割を強調している。サイバー犯罪調査調整センターによれば、これらの取引と汚職スキャンダル関係者との間に明確な関連があるという。

汚職・犯罪活動に使われる暗号資産チャネル

当局は、デジタル通貨が違法な目的でますます使用されていることを発見した。暗号資産取引は、誘拐や薬物取引などの犯罪に関連した資金のマネーロンダリング手段として好まれている。ロンダラーは様々なウォレットや取引所を経由させて資金の痕跡を隠している。

調査官はまた、カジノジャンケット運営者がマネーロンダリングの過程で役割を果たしていると考えている。洪水対策汚職計画に関与する公共事業担当者らは、賄賂を暗号資産に換えるためにカジノを利用したとされる。カジノチップを現金化した後、その収益が勝ち金として入金された。

規制上の課題

暗号資産が不正資金の移転に利用される傾向の高まりは、懸念を強めている。状況は当局の監視下にあるものの、フィリピンの緩やかな規制環境が全ての取引の追跡を難しくしている。同国の暗号資産市場は柔軟な規制で運営されており、犯罪者が制度の弱点を突くことが可能となっている。