欧州、7億ユーロ規模の暗号資産詐欺ネットワークを大規模な国際合同作戦で摘発

ヨーロッパ当局は、複数国にわたる連携した強制捜査の結果、同地域でこれまでに摘発された中で最大級の暗号資産詐欺およびマネーロンダリングネットワークの1つを摘発しました。

ユーロポールおよびユーロジャストの支援のもと、捜査では7億ユーロ以上が偽の投資プラットフォーム、ディープフェイクを利用した広告、強引なコールセンター手法を通じて流された広範な犯罪組織が明らかになりました。

二段階作戦、7カ国にまたがる展開

摘発は2つの大きな段階で行われました。

• 第1段階は2025年10月27日に実施され、キプロス、ドイツ、スペインにおける組織の中核メンバーとその拠点を標的とした同期警察活動が行われました。
• 第2段階は11月25日から26日にかけて実施され、ベルギー、ブルガリア、ドイツ、イスラエルでの捜査を通じてネットワークの高度なマーケティングおよび広告インフラに焦点が当てられました。当局は、この第2層が新たな被害者を引き寄せ、犯罪の規模を隠蔽する上で重要であると特定しました。

この多国籍一斉摘発により9名が逮捕され、容疑者らは違法に得た暗号資産による数億ユーロの資金洗浄の罪に問われています。

ディープフェイク、偽プラットフォーム、高圧的なコールセンター

当局によると、グループは正規の暗号資産取引サイトを模倣した偽の投資プラットフォームを相互に連携させて運用していました。被害者は、著名人や金融専門家のディープフェイク動画を多用した洗練されたオンライン広告で誘導され、詐欺に信憑性を持たせていました。

一旦被害者が暗号資産を偽プラットフォームに送金すると、コールセンターのオペレーターがさらなる投資と「確実なリターン」を約束して圧力をかけ、より多額の入金を促しました。実際には資金は全く投資されず、その資金は出所を隠すため複雑なブロックチェーン取引網を通じて移動されていました。

現金・暗号資産・高級品など数百万ユーロを押収

摘発の過程で捜査官は以下を押収しました：

• 銀行口座内80万ユーロ
• 暗号資産41万5,000ユーロ
• 現金30万ユーロ
• 多数のデジタル機器、書類、高価な高級品

これらの資産は、複数のプラットフォームやペーパーカンパニーのネットワークを通じて洗浄され、盗まれた資金の追跡および回収の継続的な取り組みの一部となっています。

ブルガリア・サイバー犯罪局が重要な役割

ブルガリア当局、とりわけ組織犯罪対策総局（GDBOP）およびそのサイバー犯罪局は作戦第2段階で中心的な役割を果たしました。彼らの活動は、ヨーロッパ全域で数千人の被害者に偽プラットフォームを届ける広告インフラの解体に重点が置かれました。

ユーロポールは捜査が継続中であると強調し、現在は組織のより広範な金融フットプリントの追跡や、ネットワークが活動していた国々での追加資産の特定が進められています。