Mantan Agen Senior DEA Didakwa atas Tuduhan Keterlibatan Kartel, Narkoba, dan Pencucian Uang Kripto

Mantan pejabat DEA Paul Campo didakwa membantu kartel, mencuci dana kripto, dan mendukung skema perdagangan narkoba serta senjata.

Kasus pencucian uang baru yang melibatkan mantan petugas DEA ini mengejutkan banyak pihak di kalangan penegak hukum dan keuangan.

Terdakwa, Mantan Wakil Kepala DEA Paul Campo dan terdakwa bersama Robert Sensi, dilaporkan menyediakan pembayaran untuk 220 kilogram kokain dan menawarkan pasokan senjata militer kepada kartel Jalisco.

Kasus ini kini menjadi salah satu kasus pidana paling serius yang melibatkan mantan agen federal dalam beberapa tahun terakhir.

Pencucian Uang dan Pertemuan Rahasia

Campo memulai kariernya di DEA sebagai Agen Khusus di New York. Selama lebih dari dua setengah dekade, ia naik pangkat hingga mengawasi operasi keuangan lembaga tersebut. Ia kemudian pensiun pada Januari 2016 dan memulai bisnis konsultasi swasta.

Masalah, bagaimanapun, dimulai akhir tahun lalu, saat Sensi (usia 75 tahun) mulai bertemu dengan seseorang yang ia kira adalah anggota kartel CJNG. Orang ini ternyata adalah sumber rahasia yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Sensi mengatakan kepada sumber tersebut bahwa ia memiliki teman yang dulu menjalankan operasi keuangan DEA. Ia juga mengklaim temannya ini dapat membantu kartel mencuci uang dan memberikan informasi sensitif tentang penyelidikan DEA.

Campo segera bergabung dalam pertemuan-pertemuan ini. Kedua pria itu dengan cepat setuju untuk membantu apa yang mereka yakini sebagai organisasi perdagangan narkoba besar. Mereka menawarkan layanan yang jauh melampaui pencucian uang biasa.

Skema Pencucian Uang Kripto

Campo dan Sensi bahkan menawarkan beberapa cara untuk membersihkan uang hasil narkoba, dan metode utama mereka melibatkan konversi uang tunai ke kripto. Mereka juga menyarankan investasi properti menggunakan hasil kartel.

Pasangan ini berhasil mencuci $750.000 dengan mengubahnya menjadi aset digital. Mereka menyetujui untuk mencuci total $12 juta dari hasil narkotika, namun ambisi mereka jauh melampaui kejahatan keuangan.

Campo dan Sensi melakukan pembayaran untuk sekitar 220 kilogram kokain. Mereka memahami bahwa pembayaran ini akan memicu distribusi dan penjualan narkoba senilai sekitar $5 juta.

Kesepakatan tersebut termasuk menerima sebagian dari hasil narkoba sebagai keuntungan langsung. Mereka juga akan mendapatkan komisi untuk mencuci sisa uang.

Senjata Militer dan Drone Peledak

Konspirasi kriminal ini segera merambah ke wilayah yang berbahaya. Campo dan Sensi mulai mempertimbangkan drone komersial dan senjata militer untuk CJNG. Daftar belanja mereka mencakup senapan AR-15, karabin M4, senapan M16, peluncur granat, dan granat berpeluncur roket.

Dalam sebuah pertemuan, sumber rahasia menjelaskan bagaimana kartel menggunakan drone.

“Apa yang kami lakukan dengan drone, kami pasang bahan peledak dan kami kirim saja ke sana, boom,” kata sumber tersebut. Sensi menanggapi dengan membahas berapa banyak bahan peledak C-4 yang bisa dibawa drone. Ia memperkirakan sekitar enam kilogram, cukup untuk menyebabkan kehancuran besar.

Campo dan Sensi juga memberi saran kepada sumber itu tentang produksi fentanil.

Sepanjang diskusi mereka, kedua pria itu berulang kali membanggakan latar belakang Campo di penegakan hukum federal. Mereka bahkan sangat mengandalkan keahliannya dalam investigasi keuangan dan kartel narkoba.

Koneksi Kartel Jalisco

CJNG adalah salah satu organisasi kriminal paling kejam di Meksiko. Kelompok ini dipimpin oleh Nemesio Ruben Oseguera-Cervantes, yang juga dikenal sebagai “El Mencho.” Kartel ini juga menguasai sebagian besar perdagangan narkoba ke Amerika Serikat.

Menurut laporan, CJNG menyelundupkan kokain, metamfetamin, fentanil, dan narkoba lainnya melintasi perbatasan. Organisasi ini juga terlibat dalam pencucian uang, kekerasan, dan intimidasi sebagai layanan.

Faktanya, pada 20 Februari tahun ini, Menteri Luar Negeri AS secara resmi menetapkan CJNG sebagai Organisasi Teroris Asing.

Penetapan ini membuat dugaan kejahatan Campo menjadi semakin serius. Ia kini menghadapi dakwaan berkonspirasi untuk memberikan dukungan material kepada organisasi teroris yang diakui.

Baca Juga: Dua Warga Ukraina Ditangkap Terkait Kasus Pembunuhan Kripto di Wina

Dakwaan Federal Serius dan Ancaman Hukuman

Campo, 61 tahun, dari Oakton, Virginia, dan Sensi, 75 tahun, dari Boca Raton, Florida, masing-masing menghadapi empat dakwaan utama:

Berkomplot melakukan narco-terorisme membawa hukuman minimum wajib 20 tahun penjara, dan hukuman maksimum adalah penjara seumur hidup.

Berkomplot mendistribusikan kokain membawa hukuman minimum wajib 10 tahun dan maksimum juga penjara seumur hidup.

Selain itu, berkomplot memberikan dukungan material kepada organisasi teroris asing membawa hukuman hingga 20 tahun penjara.

Terakhir, berkomplot melakukan pencucian uang membawa hukuman hingga 20 tahun penjara.

Jaksa AS Jay Clayton mengatakan bahwa “Dengan berpartisipasi dalam skema ini, Campo mengkhianati misi yang telah dipercayakan kepadanya selama 25 tahun kariernya di DEA.”

Kasus ini ditangani oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York, dan kedua terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.