تكمل هذه البنود لوائح إدارة التاجر فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بأصول ودائع الضمان:
تتعلق الشروط التالية بأصول ودائع ضمان التاجر على Gate P2P: لضمان المعاملات الآمنة، تحتفظ المنصة بالحق في خصم أصول الودائع الأمنية لتاجر P2P ("الوديعة الأمنية") في المواقف التالية بعد اجتيازه مراجعات التحقق من الهوية (KYC) ومكافحة غسيل الأموال بواسطة المنصة.
1.حالات خصم مبلغ التأمين:
في حالة حدوث المواقف التالية، يحق لنا تنفيذ إجراءات لخصم جزء أو كل وديعة التأمين الخاصة بالتاجر:
(1) كان لدى التاجر نزاع حول معاملة ما، وقررت المنصة أن التاجر مخطئ بينما يجب عليه/عليها تحمل المسؤولية وأداء الالتزامات المقابلة، وفشل/فشلها في التعاون أو أداء المسؤوليات المقابلة ضمن نطاق فترة معقولة، ويؤدي هذا الفشل إلى خسائر/أضرار للمستخدمين الآخرين؛ (2) أثناء معاملات P2P، يستخدم التاجر المنصة للمشاركة في أي غسيل أموال، والتهرب غير القانوني والمقنع من صرف العملات الأجنبية والمراجحة، والتلاعب الضار بأسعار المعاملات، والتعطيل الخبيث لأمر المعاملة، وغيرها من الأعمال أو السلوكيات غير القانونية والإجرامية التي تنتهك لوائح المنصة؛ (3) يقوم التاجر بشكل غير قانوني بإتاحة البطاقات المصرفية أو حسابات التداول المملوكة لأطراف ثالثة لطرف آخر، أو يشارك في عمليات الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الأعمال غير القانونية والإجرامية التي تسبب ضررًا لهذه المنصة أو المستخدمين المعنيين أو الأطراف الثالثة؛ (4) إذا كان لدى التاجر أمر غير قياسي يتم استئنافه وفي انتظار المعالجة لأسباب مختلفة، يتحمل التاجر أي مسؤولية مقابلة تحددها المنصة بعد مراجعة المنصة للطلب، ولكن المنصة لن تكون مسؤولة إذا لا يمكن الاتصال بالتاجر خلال فترة معقولة؛ (5) يستخدم التاجر العلامة التجارية Gate لتجنيد زملائه، أو فرض رسوم وسيطة، أو المشاركة في تسويق كاذب أو إنشاء جمعيات ضارة ومضللة، وما إلى ذلك، مما يضر بحقوق أو مصالح أو سمعة المنصة؛ (6) ارتكب التاجر انتهاكات أخرى لأي قواعد أو لوائح خاصة بالمنصة؛ (7) بعد أن تم تجميد حسابات الاستلام والدفع الخاصة بالتاجر بسبب تصرفه أو عدم تصرفه وفشله في إبلاغ المنصة بالإيداع في الوقت المناسب كما هو مطلوب؛ (8) المواقف الأخرى التي يلزم فيها خصم مبلغ التأمين بسبب أي خطأ من جانب التاجر، على النحو الذي تحدده المنصة بشكل معقول. ملحوظة: بعد أن تقوم المنصة بخصم كل أو جزء من وديعة الضمان الخاصة بالتاجر وفقًا للوائح إدارة التاجر، يجب على التاجر زيادة وديعة الضمان بمبلغ يعادل المبلغ المخصوم بالكامل. وإلا سيتم إلغاء هوية التاجر، وسيتعين عليه التقدم إلى المنصة مرة أخرى لاستعادة الهوية.
2. يتم تحديد المبلغ الفعلي لوديعة الضمان التي سيتم خصمها بناءً على العواقب الفعلية ومبلغ التعويض الناتج عن ذلك، من خلال تقييم مراقبة المخاطر للمنصة:
إذا تم التحقق من قبل النظام الأساسي من الظروف الخاصة التالية، سيكون لدينا الحق في خصم مبلغ التأمين الخاص بك بالكامل تلقائيًا:
(1) لدى المنصة أدلة معقولة تثبت أن التاجر مشارك بشكل مباشر أو يساعد في الاحتيال أو غسيل الأموال أو غيرها من الأنشطة غير القانونية والإجرامية؛ (2) تبين أن التاجر مرتبط بحوادث تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال عند إجراء معاملات عبر الأنظمة الأساسية على منصات أخرى؛ (3) تبين أن التاجر يقوم بنقل أصول غير قانونية، مثل الأموال المسروقة، إلى هذه المنصة. (4) تسببت الدفعة التي قام بها التاجر في تجميد حساب الاستلام الخاص بالمستخدم، وأثناء عملية التحقق، تبين أن التاجر متورط في السلوك الاحتيالي المتمثل في تقديم مواد تصديق مزيفة. (5) تسببت الدفعة التي قام بها التاجر في تجميد حساب الاستلام للمستخدمين، ويرفض التاجر التعاون في حل الأمر. (6) تم تجميد حسابات الاستلام والدفع الخاصة بالتاجر عدة مرات، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي منها إلى المنصة كما هو مطلوب، أو تم تجميد حسابات الاستلام والدفع الخاصة بالتاجر، مما تسبب في خسائر فادحة لمستخدمي المنصة الآخرين.
