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Silvergate Crypto Bank va payer une amende de 50 millions de dollars à la SEC
La Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi la cryptobanque Silvergate, l'accusant d'avoir fait de fausses déclarations sur ses procédures de lutte contre le blanchiment d'argent.
En particulier, la banque n'avait pas mis en place les mesures appropriées de contrôle du réseau bancaire SEN, qui permettait aux clients de transférer des fonds.
La banque n'a pas pu suivre de manière adéquate les activités suspectes dans les transactions bancaires.
Il n'a pas non plus réussi à trouver des transferts suspects de 9 milliards de dollars de la part de FTX et des organisations associées.
Silvergate a accepté de régler la situation avec la SEC en payant une amende de 50 millions de dollars.
Silvergate a été fermé l'année dernière.