L'ancien PDG de la banque du Kansas plaide coupable d'avoir détourné 47 millions de dollars dans un schéma de crypto-monnaie.

Sujha Sundararajan

Dernière mise à jour :

Le 24 mai 2024 à 03h26 EDT | Temps de lecture : 1 min

La tête de l’ancienne banque basée au Kansas, Heartland Tri-State Bank, qui a maintenant échoué, a plaidé coupable jeudi pour avoir détourné 47,1 millions de dollars pour une série d’“achats personnels de crypto”.

Cela a conduit à l’échec de la banque en juillet 2023, avec une perte totale de capital pour les investisseurs, a souligné le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Kansas.

Shan Hanes, 52 ans, qui a occupé le poste de PDG de la banque, aurait orchestré des schémas cryptographiques pour dissimuler les pertes de la banque. Selon l’ordre du tribunal, il dépensait des dizaines de millions de dollars en cryptomonnaie.

« Shan Hanes est un menteur et un manipulateur hors pair qui a causé l’effondrement de la Heartland Tri-State Bank », a déclaré l’avocate Kate Brubacher.

“Beaucoup de victimes ne pourront jamais récupérer intégralement leurs économies et leurs fonds de retraite. Mais au moins, nous, au Département de la Justice, pouvons voir que Hanes est tenu criminellement responsable de ses actes.”

Le FBI, la Corporation d’assurance des dépôts fédéraux, la Réserve fédérale et l’Agence fédérale de financement du logement enquêtent actuellement sur l’affaire de crypto.

Hanes recevrait au maximum 30 ans de prison et sera condamné le 8 août.

Effondrement bancaire et connexions cryptographiques

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L’implication d’un certain nombre de banques récemment en faillite, dont Signature, SVB et Silvergate, a eu des répercussions sur le secteur de la crypto. L’exposition des banques en faillite à la crypto s’ajoute au débat sur la relation appropriée entre les banques et l’écosystème crypto.

La Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank et Signature Bank ont tous fourni des services bancaires aux entreprises de cryptomonnaie sous forme de dépôt ou de prêt aux sociétés de cryptomonnaie.

En février 2023, la Fed a publié une déclaration commune mettant en évidence les risques de liquidité pour les banques servant les organisations de crypto-monnaies. Elle a mis en garde les institutions bancaires de mettre en œuvre les principes de gestion des risques existants pour gérer ces risques.

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