Des imposteurs de Blockchain.com arrêtés et emprisonnés dans une escroquerie cryptographique de 5 millions de livres sterling

Les autorités britanniques ont arrêté deux hommes pour avoir volé 5,7 millions de livres sterling (environ 7,125 millions de dollars) de crypto-monnaies à des victimes du monde entier.

Selon un rapport récent, James Heppel, 42 ans, de Staverton dans le Wiltshire, et Jake Lee, 38 ans, de Charlcombe à Bath, ont été inculpés de trois chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude.

L’accusé a escroqué les investisseurs en crypto-monnaie à l’aide d’une réplique du plateforme d’échange Blockchain.com crypto-monnaie. Lorsque les utilisateurs se sont connectés au faux site Web, les escrocs ont volé leurs fonds en cryptomonnaies à l’aide de leurs informations de connexion.

Grâce à cette tactique trompeuse, les deux hommes ont réussi à prendre le meilleur sur 55 victimes dans 26 pays, dont 11 au Royaume-Uni, telles qu’identifiées par l’Unité régionale de lutte contre le crime organisé du Sud-Ouest (SWROCU).

L’enquête a commencé lorsque Lee a été arrêté par la police d’Avon et du Somerset, soupçonné de blanchiment d’argent. Trois graines de récupération de portefeuille Bitcoin, trois appareils numériques et 24 000 £ en espèces ont été récupérés auprès du coupable au moment de son arrestation.

Dans le même temps, le SWROCU avait également commencé à investir dans une escroquerie cryptographique qui a volé à un résident du Wiltshire 11 000 £ de Bitcoin volés dans son portefeuille cryptographique.

Selon le surintendant Matt Brain, l’escroquerie était liée à Lee et à son associé lorsque les trois appareils électroniques récupérés sur lui ont été analysés. La nature de ces appareils n’a pas été révélée.

Lee et Heppel ont tous deux plaidé coupable aux accusations. Lee risque actuellement 4 ans de prison et Heppel a été condamné à 15 mois. Un ordre de confiscation d’un million de livres sterling a également été émis contre Lee.

« Il s’agissait d’une procédure complexe et chronophage qui impliquait des enquêtes auprès de nombreuses victimes et des autorités de poursuite du monde entier », a déclaré Pamela Jain, procureure à la Direction internationale de la grande criminalité économique organisée du Crown Prosecution Service

Jusqu’à présent, 64 000 £ de crypto-monnaie, 835 000 £ en espèces, trois voitures et une impression de la peinture « Bomb Love » de l’artiste Banksy, d’une valeur de 60 000 £, ont été récupérées.

Les escroqueries à la cryptomonnaie ont connu une augmentation notable au Royaume-Uni. En janvier 2024, la police britannique a émis un avertissement contre Coscoin, une plateforme de trading quantitatif basée sur l’IA soupçonnée d’exploiter une pyramide de Ponzi

Selon un rapport de mars de TRM Labs, les résidents britanniques ont perdu 15 000 £ en moyenne à cause d’escroqueries cryptographiques depuis octobre 2022. Ceux-ci comprenaient une variété de stratagèmes tels que les fraudes à l’investissement, les escroqueries par hameçonnage et les escroqueries à l’abattage de porcs.