#Content Mining L’Inde enregistre 28 entités cryptographiques en vertu des nouvelles directives de lutte contre le blanchiment d’argent

L’Unité de renseignement financier de l’Inde a officiellement reconnu 28 fournisseurs de services de crypto-monnaies et d’actifs numériques virtuels, comme l’a annoncé Pankaj Chaudhary, le ministre d’État aux Finances, lors d’une session au Parlement.

Cette évolution est conforme aux directives établies par le ministère indien des Finances en mars, qui exigeait des entreprises de crypto-monnaies qu’elles se conforment aux normes de la Financial Intelligence Unit. Ces normes sont cruciales dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Les entreprises doivent désormais respecter la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), qui comprend des processus rigoureux de vérification de l’identité tels que les protocoles Know Your Customer (KYC).
Un aspect important de la directive du ministère est l’inclusion des échanges de crypto-monnaie étrangers qui servent les clients indiens. Ces échanges doivent respecter les mêmes réglementations, et le non-respect de ces règles entraînera des conséquences en vertu de la PMLA.

Bien que les principales plateformes d’échange comme CoinDCX, WazirX et CoinSwitch aient été enregistrées, aucune des 28 entités qui ont terminé leur enregistrement n’est basée en dehors de l’Inde.