ZachXBT révèle la suspicion de suivi des portefeuilles du personnel d'Ariom, une crise de transparence dans la plateforme de cryptomonnaie

Une nouvelle enquête du célèbre investigateur ZachXBT secoue l’industrie des cryptomonnaies. Il a été révélé qu’au sein d’Axiom, connu comme une plateforme de trading décentralisée, des soupçons d’initiés impliquant le personnel interne ont émergé. Les résultats de cette enquête ont suscité un engouement considérable sur Polymarket la semaine dernière, avec des paris dépassant les 2 millions de dollars, témoignant de l’intérêt intense qu’elle a suscité.

Surveillance systématique des portefeuilles via des outils internes abusés

L’enquête se concentre sur le comportement de Broox Bauer, responsable senior du développement commercial chez Axiom. Il est suspecté d’avoir utilisé un tableau de bord interne pour accéder et suivre les informations privées des portefeuilles des utilisateurs.

Plus précisément, il a été révélé qu’il utilisait notamment :

• Le tableau de bord interne pour consulter les informations de connexion des portefeuilles des utilisateurs
• La détermination des portefeuilles privés à partir de codes de parrainage, d’UID et de données de liaison de portefeuilles
• Le partage de ces informations avec des groupes privés
• La gestion centralisée d’une liste de portefeuilles via Google Sheets, afin de surveiller les modèles de transactions et d’identifier des opportunités de frontrunning

Dans le domaine des memecoins, la connaissance précoce des portefeuilles est extrêmement précieuse. La construction de positions dès le début peut fortement influencer la rentabilité, rendant la fuite d’informations de cette nature d’une gravité inestimable.

Accès excessif aux ressources internes et fuite de données sensibles

Le point le plus préoccupant concerne l’étendue des droits d’accès internes accordés aux employés. Selon l’enquête, le tableau de bord interne permettait d’accéder à des informations détaillées telles que :

• Les portefeuilles liés à chaque utilisateur
• L’historique complet des transactions
• Les pseudonymes utilisés pour identifier les portefeuilles
• Les informations de comptes liés
• Les logs en temps réel de l’activité des portefeuilles
• Une base de données d’actions horodatées

Avec un tel niveau d’accès, un employé pourrait observer en temps réel les tendances de trading des traders performants et exécuter des transactions anticipées. Dans le secteur financier traditionnel, l’utilisation de telles informations non publiques à des fins de trading constitue une infraction claire d’initié.

Détails des actes frauduleux révélés par des enregistrements et implication organisationnelle

L’enquête de ZachXBT inclut plusieurs preuves matérielles, notamment des enregistrements de conversations entre Broox et d’autres parties concernées.

Ces enregistrements audio montrent que Broox expliquait en détail comment accéder aux informations des utilisateurs, et il aurait également déclaré : « Au début, il faut cibler 10 à 20 portefeuilles pour surveiller, puis étendre progressivement », ou encore « Utiliser des outils internes pour aider à la collecte de profits collectifs ». Ces propos indiquent une planification stratégique de la manipulation.

Ce qui est particulièrement notable, c’est que ces enregistrements laissent entendre une implication non seulement de Broox, mais aussi de modérateurs d’Axiom et d’autres membres du département développement commercial. Cela suggère que ces actes ne seraient pas l’affaire d’un seul individu, mais pourraient relever d’un problème organisationnel plus large.

Défis de sécurité dans l’industrie des plateformes de cryptomonnaies

Ce cas met en lumière que, même sur des plateformes prétendument décentralisées, une intelligence centralisée d’informations s’accumule au sein des équipes internes. Même les plateformes qui se veulent non-custodiales ne sont pas à l’abri des vulnérabilités dues à l’abus d’outils internes par leurs employés.

La présence de tableaux de bord d’analyse centralisés et de contrôles d’accès insuffisants constitue un risque structurel favorisant les activités d’initiés. Il ne s’agit pas uniquement d’un problème d’Axiom, mais d’un défi de conception que l’ensemble de l’industrie des cryptomonnaies doit affronter.

A noter que Axiom n’avait pas connaissance de cette enquête au préalable et a publié une déclaration officielle indiquant qu’elle procède actuellement à une vérification approfondie des faits. Il sera crucial de suivre si cette affaire devient un tournant pour renforcer la sécurité et la gestion des accès dans le secteur.