Citoyen canadien Nathan Gauvin inculpé pour une fraude d'investissement en cryptomonnaie d'un montant de $42 millions

Les procureurs fédéraux américains ont porté des accusations contre Nathan Gauvin, un citoyen canadien, pour avoir exploité une vaste escroquerie d’investissement qui a fraudé des victimes pour plus de 42 millions de dollars. Selon l’acte d’accusation, Gauvin a exploité Discord — une plateforme principalement utilisée pour le jeu et la communication communautaire — pour cibler et recruter des investisseurs individuels par des tactiques de marketing trompeuses.

La campagne de tromperie sur plusieurs années

De mai 2022 à octobre 2024, Gauvin a orchestré un schéma sophistiqué centré autour de deux entités : Gray Digital Capital Management Inc. et son fonds associé, Gray Fund. Il a présenté ces entités comme des véhicules d’investissement légitimes offrant une exposition aux marchés financiers traditionnels et aux cryptomonnaies via une approche intégrée « TradFi et DeFi ». Pour renforcer sa crédibilité, Gauvin a falsifié ses qualifications professionnelles et exagéré de manière fausse les performances historiques de ses opérations.

Fausse déclaration et rendements fabriqués

Le schéma reposait fortement sur des documents frauduleux. Gauvin a présenté aux investisseurs des relevés de compte falsifiés et a fait des déclarations extrêmement trompeuses sur les rendements — affirmant à un moment donné que Gray Fund avait réalisé un rendement stupéfiant de 4384 %, un chiffre que les procureurs disent avoir été entièrement inventé. Au-delà de la fraude principale, Gauvin s’est également livré à des infractions financières secondaires : il a soumis des documents falsifiés à des sociétés fintech pour obtenir environ 800 000 dollars de crédits, fonds qu’il a ensuite utilisés pour des achats personnels.

La piste de l’argent

Plutôt que d’investir le capital collecté comme promis, Gauvin a utilisé la majorité des 42 millions de dollars pour une combinaison de paiements aux investisseurs afin de maintenir l’illusion d’une opération fonctionnelle, l’achat de bijoux de luxe pour un usage personnel, et le règlement de dettes de cartes de crédit — le tout dans le cadre d’un stratagème visant à donner l’apparence de légitimité tout en s’enrichissant lui-même.

Arrestation et action de la SEC

Les autorités ont arrêté Gauvin au Royaume-Uni, marquant une étape importante dans l’enquête transfrontalière. En outre, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a simultanément déposé des accusations de fraude en valeurs mobilières. Pendant le processus d’enquête réglementaire, Gauvin a encore entravé les efforts en soumettant de faux documents et en fournissant des déclarations trompeuses aux enquêteurs de la SEC, aggravant ainsi la gravité de sa situation juridique.