Binance s'associe à Interpol, Afripol pour démanteler un réseau d'escroquerie - Coinfea

Binance s’est associé à Interpol et Afripol, achevant l’Opération Red Card 2.0. L’opération coordonnée avec les forces de l’ordre et d’autres autorités locales a permis 651 arrestations et la récupération de 4,3 millions de dollars provenant de réseaux d’escroquerie, responsables de plus de 45 millions de dollars de pertes.

Contenu Binance collabore avec les forces de l’ordre dans une opération contre la criminalitéArticle du Wall Street Journal qui fait du bruitLa dernière opération intervient alors que Binance reste en désaccord public avec le Wall Street Journal (WSJ), exigeant dans une lettre la rétractation d’un article contenant des affirmations « inexactes et diffamatoires ». Binance reçoit actuellement des éloges de la part des forces de l’ordre internationales pour son rôle dans la démantèlement de syndicates de cybercriminalité en Afrique.

Binance collabore avec les forces de l’ordre dans une opération contre la criminalité

Selon le rapport, entre le 8 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, des agences de police de 16 pays africains, notamment le Nigeria, le Kenya, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, ont uni leurs forces avec Interpol et Afripol pour l’Opération Red Card 2.0, une initiative massive visant l’infrastructure derrière les escroqueries à haut rendement, la fraude par mobile money et les demandes de prêt predatrices.

La opération de huit semaines a permis l’arrestation de 651 suspects à travers le continent. 1 247 victimes ont été identifiées, avec des pertes totales dépassant 45 millions de dollars. 1 442 adresses IP malveillantes, domaines et serveurs ont été démantelés, et 2 341 appareils ont été saisis pour fournir des preuves lors de futurs procès. Binance a fourni une assistance technique et du renseignement qui ont aidé les enquêteurs à suivre le flux des actifs numériques volés.

Au Nigeria, Binance a utilisé une analytique blockchain de pointe pour aider Interpol à identifier les traces numériques laissées par les escrocs. Dans de nombreux cas, les criminels utilisaient des plateformes de mobile money comme porte d’entrée vers les actifs numériques. Les enquêteurs de Binance ont pu retracer ces transferts vers des centres centralisés, comme une propriété résidentielle dans le pays qui servait de centre de commandement pour un réseau de phishing. Cette collaboration a permis la récupération de 4,3 millions de dollars en liquidités et actifs.

Article du Wall Street Journal qui fait du bruit

Au Kenya, la police a arrêté 27 suspects liés à de faux tableaux de bord qui piégeaient les utilisateurs en leur faisant croire qu’ils investissaient dans des entreprises mondiales, tandis que leurs fonds étaient siphonnés. Par ailleurs, Binance reste en conflit avec le WSJ à propos d’un article intitulé « Binance a licencié du personnel ayant signalé le transfert de 1 milliard de dollars vers des entités iraniennes sanctionnées », qui affirmait que des dirigeants de Binance avaient licencié des employés ayant découvert des transferts pouvant atteindre 1,7 milliard de dollars vers des entités iraniennes liées au terrorisme.

Le PDG de Binance, Richard Teng, a rapidement répliqué sur les réseaux sociaux, qualifiant le rapport d’inexact et de diffamatoire. L’équipe juridique de la société aurait également envoyé une lettre officielle au WSJ, indiquant que les journalistes avaient ignoré les 19 points de correction détaillés qui leur avaient été fournis avant publication. Binance a aussi nié avoir licencié quiconque pour avoir signalé une activité suspecte et a précisé que des vérifications internes avaient révélé des violations des règles de protection des données et de confidentialité par les personnes concernées.

Binance a souligné qu’elle avait réduit son exposition directe aux principales bourses iraniennes de 97,3 % entre janvier 2024 et janvier 2026, passant d’un volume de 4,19 millions de dollars à seulement 110 000 dollars. Au début de 2026, Binance affirme que son équipe de conformité est passée à 1 500 personnes, représentant environ 25 % de ses effectifs mondiaux. Selon leurs rapports de février 2026, la plateforme a traité plus de 71 000 demandes des forces de l’ordre l’année précédente et a aidé à saisir 131 millions de dollars de fonds illicites à l’échelle mondiale.