La police brésilienne démantèle une escroquerie en cryptomonnaie, avec des victimes ayant perdu 4,3 millions de reais, 3 personnes arrêtées

Source : PortaldoBitcoin Titre original : Un Brésilien perd 4,3 millions de R$ dans une escroquerie aux cryptomonnaies ; 3 personnes arrêtées Lien original : La Police Civile du Rio Grande do Sul a lancé l’Opération Mirage mardi (13) pour mettre fin à une escroquerie par le biais de fausses promesses d’investissement en cryptomonnaies qui a causé un préjudice supérieur à 4,3 millions de R$ à au moins une victime et pourrait avoir touché des dizaines de personnes dans différents états du pays.

L’affaire a été investiguée par la Délégation de Police des Investigations Cybernétiques Spéciales, rattachée au Département d’État de Répression des Crimes Cybernétiques, et concerne des crimes d’escroquerie avec fraude électronique, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent.

À ce jour, trois personnes ont été arrêtées. Au total, 125 ordres judiciaires ont été exécutés dans les états de São Paulo et Goiás, incluant cinq mandats de détention préventive, le blocage de 85 comptes bancaires, la saisie de véhicules, ainsi que le blocage de portefeuilles de crypto-actifs.

Lors de l’opération, la police a saisi des milliers de cartes SIM, des téléphones portables, des ordinateurs et des véhicules de luxe, considérés comme instruments et produits de l’activité criminelle.

Comment fonctionnait l’arnaque

Selon les investigations, l’arnaque commençait par des annonces sponsorisées sur les réseaux sociaux promettant des rendements élevés sur le marché boursier. En cliquant sur l’annonce, les victimes étaient dirigées vers des groupes de discussion où des prétendus investisseurs partageaient des témoignages de gains et des conseils financiers, créant un climat de confiance.

Ensuite, les participants étaient incités à effectuer des opérations avec des cryptomonnaies via une plateforme d’investissement frauduleuse, contrôlée par les escrocs eux-mêmes.

Selon la commissaire Isadora Galian, responsable de l’affaire, l’argent des victimes était initialement transféré via Pix vers des comptes de sociétés utilisées par le groupe criminel. Par la suite, les montants étaient supposément convertis en crypto-actifs sur la plateforme factice, où les soldes et les profits étaient artificiellement gonflés pour encourager de nouveaux investissements.

“Après des cycles de profits fictifs, des pertes soudaines et inexpliquées survenaient, toujours attribuées à de prétendus erreurs opérationnelles de la victime elle-même”, a expliqué la commissaire.

L’enquête a identifié un préjudice supérieur à 4,3 millions de R$ causé à une seule personne, mais la police travaille avec l’hypothèse que au moins 40 autres victimes ont été lésées dans tout le pays, ce qui pourrait considérablement augmenter le montant total du préjudice financier.

La suspicion est que le système ait fonctionné de manière structurée, avec division des tâches et utilisation intensive de la technologie pour compliquer le traçage des ressources.

Pour la commissaire, l’affaire souligne la nécessité de faire preuve de prudence face aux promesses de gains rapides, en particulier sur le marché des crypto-actifs. “Les promesses de profits extraordinaires, surtout sur les marchés de cryptomonnaies, doivent être abordées avec une extrême méfiance. Avant d’investir une quelconque somme, il est essentiel de vérifier si l’entreprise est dûment enregistrée auprès des organismes de régulation, comme la CVM et la Banque Centrale”, a-t-elle averti.

L’Opération Mirage a bénéficié du soutien des Polices Civiles des états de São Paulo et Goiás, et les investigations se poursuivent pour identifier d’autres impliqués, suivre les fonds détournés et évaluer l’étendue réelle de l’arnaque, qui a exploité la combinaison entre réseaux sociaux, plateformes numériques et crypto-actifs pour tromper les investisseurs.