Après avoir sauté plusieurs fois dans le piège dans le monde des cryptomonnaies, je maîtrise désormais les astuces de ces arnaques aux tokens frauduleux. Honnêtement, j'ai vécu des expériences de vol assez douloureuses, et je souhaite partager quelques techniques de détection pour aider mes amis à éviter de tomber dans le panneau.

Les méthodes de ces escrocs sont en réalité très classiques : ils utilisent plusieurs adresses de portefeuille pour acheter tour à tour, créant ainsi en quelques minutes une fausse impression d'augmentation de plusieurs centaines voire plusieurs milliers de pourcents. En voyant le marché en plein essor, peu importe si vous investissez quelques dizaines ou centaines d'euros, dès que vous entrez en scène, ils liquident directement en quelques secondes. En général, derrière, il y a un programme automatisé écrit par des escrocs — dès qu'ils détectent une achat, ils exécutent immédiatement une vente massive, puis prennent l'argent et s'en vont.

Comment les repérer ? La méthode la plus simple est d'observer la concentration des adresses de détention. Plus en profondeur, en cliquant sur les dix premières adresses, regardez leur composition : si le portefeuille ne contient que ce token et la cryptomonnaie de base utilisée pour interagir avec le réseau, il est presque certain que c'est une token frauduleux, et il faut partir sans hésiter. J'ai utilisé cette technique plusieurs fois, avec un taux de réussite proche de 100 %.