Résultat de l'opération contre la fraude en cryptomonnaie à Hong Kong : 16 personnes inculpées, perte de plus de 2 milliards de dollars

Une opération majeure menée par le département de police de Hong Kong a officiellement inculpé 16 personnes dans une affaire de fraude en cryptomonnaie. Parmi ces suspects figurent des membres fondateurs de JPEX, des influenceurs influents, des opérateurs de bourses OTC (sur le comptoir) et des gestionnaires de comptes secrets. Les pertes liées à cette affaire ont dépassé 1,6 milliard de HK$, affectant plus de 2 700 victimes.

Portée de l’opération et nombre d’arrestations

L’enquête menée par le Bureau des crimes commerciaux de la police de Hong Kong a débuté en septembre 2023 et a abouti à 80 arrestations entre septembre et novembre. Les inculpations officielles annoncées le 5 novembre représentent la dernière étape des investigations concernant la structure connue sous le nom de “Green Stone Digital Asset Platform”, qui opérait sans licence.

Profil des accusés

Les accusations portées par le parquet sont multiples. Les six principaux membres de JPEX font face à des accusations de complot de fraude, de blanchiment d’argent et de promotion d’investissements illégaux. En outre, sept personnes, qui agissaient en tant qu’opérateurs du marché OTC facilitant les transferts de cryptomonnaies, ainsi que trois suspects identifiés comme gestionnaires de profils artificiels, ont également été inclus dans l’affaire.

Identification des fugitifs et coopération internationale

Les équipes d’enquête ont identifié deux principaux responsables et un membre influent de l’organisation toujours en fuite. La police a émis un (Avis de recherche international) via (Interpol), avec une Notice rouge pour leur localisation. Il en résulte que ces deux criminels sont activement recherchés à l’échelle internationale.

Dimension financière et gel des actifs

L’affaire de fraude en cryptomonnaie à Hong Kong est l’une des plus importantes crimes financiers récentes. Elle a gelé des actifs d’une valeur de 228 millions de HK$. Les fonds restants font toujours l’objet d’enquêtes, et des discussions sont en cours concernant les processus de compensation pour les victimes.

Enquête en cours

La police a déclaré qu’elle poursuivra ses investigations et s’attend à de nouvelles inculpations. Étant donné l’ampleur de l’affaire de fraude en cryptomonnaie à Hong Kong, il est probable que davantage d’arrestations et d’inculpations soient à venir.