Le prétendu chef de la fraude, Chen Zhi, extradé vers la Chine après son arrestation au Cambodge

Source : CoinEdition Titre original : Le roi présumé de l’escroquerie Chen Zhi envoyé en Chine après son arrestation au Cambodge Lien original : Chen Zhi, accusé de diriger l’un des plus grands réseaux d’escroquerie en ligne au monde, a été arrêté au Cambodge et extradé en Chine après des mois d’enquêtes internationales sur une vaste organisation criminelle liée à la fraude et à la criminalité crypto.

Suite à une demande de la police chinoise, les autorités cambodgiennes ont annulé la citoyenneté de Chen et l’ont transféré au ministère chinois de la Sécurité publique, ce dernier qualifiant cette remise comme une victoire importante contre les réseaux criminels mondiaux.

Les procureurs américains avaient inculpé Chen Zhi pour avoir exploité une opération de fraude en ligne massive. Le schéma aurait volé des milliards de dollars, principalement par le biais d’escroqueries crypto de type “pig butchering” où les escrocs se lient d’amitié avec leurs victimes en ligne puis les trompent pour qu’elles envoient de l’argent sur de faux sites d’investissement.

Le Département de la Justice des États-Unis, le Département du Trésor et le Foreign Office britannique ont sanctionné Chen et ses associés, les accusant de fraude par transmission électronique, de conspirations de blanchiment d’argent et d’utilisation de sociétés légitimes comme façade pour dissimuler des opérations criminelles.

Les autorités ont saisi plus de $14 milliards d’actifs en cryptomonnaie liés au réseau de Chen, ce qui en fait la plus grande saisie de crypto jamais réalisée dans une affaire de fraude unique.

Façade et fraude

Chen Zhi a créé Prince Holding Group, une grande entreprise avec des activités dans l’immobilier, la banque, la finance et le divertissement. Bien qu’elle semble être une entreprise légitime, des responsables américains et britanniques ont affirmé qu’il s’agissait en réalité d’une couverture pour des activités criminelles, utilisant de fausses sociétés et des branches commerciales pour déplacer de l’argent illégal dans plus de 30 pays.

Les enquêteurs ont également relié les opérations d’escroquerie de son réseau à du travail forcé et à la traite des êtres humains. Des rapports alléguent que des travailleurs étaient retenus dans des complexes fermés au Cambodge et dans des pays voisins, forcés de mener des escroqueries en ligne. Des organisations de défense des droits de l’homme ont décrit les conditions dans ces lieux comme étant graves et abusives.

L’extradition de Chen a révélé une situation juridique et politique complexe. Bien que les autorités américaines aient inculpé et sanctionné Chen, les autorités cambodgiennes l’ont transféré en Chine suite à une demande des forces de l’ordre chinoises.