La police pakistanaise démantèle un groupe impliqué dans une escroquerie à l'investissement en cryptomonnaie, pour un montant d'environ 60 millions de dollars.

Le 27 décembre, le Bureau national d’enquête sur la cybercriminalité du Pakistan (NCCIA) a mené une opération conjointe à Karachi, démantelant un réseau de fraude en ligne appelé « Groupe international d’escroquerie », impliquant environ 60 millions de dollars. Lors de l’intervention, la police a arrêté 34 personnes dans la zone résidentielle de la Défense, phases 1 et 6, dont 15 étrangers et 19 citoyens pakistanais. Le ministre de l’Intérieur du Sind, Ranjal, a déclaré que le groupe utilisait les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée pour mener une longue escroquerie de type « gestion de comptes » contre des victimes nationales et internationales, en les incitant à participer à de faux projets de trading de cryptomonnaies et de devises étrangères. La police a saisi 37 ordinateurs, 40 téléphones portables, plus de 10 000 cartes SIM internationales et 6 appareils de passerelle de communication illégale. L’enquête a révélé que les escrocs avaient d’abord créé de fausses plateformes de trading, affichant de faux données de profit pour gagner la confiance, puis, après que les victimes ont investi environ 5000 dollars, ils ont exigé des paiements supplémentaires sous prétexte de taxes, de frais de retrait, etc., avant de couper contact et de fermer les comptes. Les fonds transitent généralement d’abord vers des comptes bancaires à l’étranger, puis sont convertis en cryptomonnaies pour des transferts transfrontaliers. Le NCCIA a indiqué que cette affaire impliquait plusieurs pays et que l’enquête est toujours en cours. À ce jour, 22 suspects ont été placés en détention judiciaire.