Arnaque au faux Coinbase : le procureur de Brooklyn accuse un homme pour un cas de fraude de $16 millions - Détails

Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l'industrie et des rédacteurs expérimentés. Divulgation des annonces Le bureau du procureur de Brooklyn, dans le comté de Kings, a accusé un homme d'avoir prétendument escroqué $16 millions à des individus sans méfiance en se faisant passer pour un représentant de Coinbase. L'escroquerie élaborée, qui aurait eu lieu d'avril 2023 à décembre 2014, a fait environ 100 victimes, dont 70 ont été interrogées au cours de l'enquête.

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Dans un communiqué de presse vendredi, le procureur de Brooklyn, Eric Gonzalez, a annoncé que l'unité des monnaies virtuelles avait inculpé Ronald Spektor de Sheepshead Bay, pour avoir orchestré une escroquerie de phishing et d'ingénierie sociale de plusieurs millions de dollars. Spektor, également connu sous le nom de “Ronaldd”, et identifié comme étant âgé de 23 ans, aurait contacté plusieurs utilisateurs de Coinbase en se faisant passer pour un représentant de l'échange afin d'affirmer que les actifs des utilisateurs risquaient d'être volés, et a dirigé ceux-ci à déplacer leurs actifs vers un nouveau portefeuille de jeton donné.

Comme mentionné précédemment, des victimes de cette arnaque ont été trouvées partout aux États-Unis, y compris un résident de Californie qui a signalé une perte de $1 millions, et un autre résident de Virginie qui a perdu plus de 900 000 $. Spektor, qui a été associé au pseudo Telegram @lolimfeelingevil, a notoirement nettoyé les actifs volés en les blanchissant par le biais de mélangeurs de crypto et de sites de jeux.

Le défendeur âgé de 23 ans a été traduit devant le juge de la Cour suprême Danny Chun sur une accusation de 31 chefs d'accusation, y compris des chefs de vol qualifié au premier degré, de blanchiment d'argent au premier degré et de complot en vue de frauder. Cependant, Spektor a été retenu sous des conditions de caution de 2,5 millions de dollars, après que les enquêtes ont également révélé des plans de l'escroc présumé pour s'échapper au Mexique.

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S'exprimant sur le dossier, le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a salué les efforts du procureur de district tout en soulignant l'engagement de l'échange à protéger ses clients, comme en témoigne sa participation à l'enquête.

Grewal a dit :

Nous sommes reconnaissants envers le procureur de district Gonzalez et le bureau du procureur de district de Brooklyn pour leur partenariat et leur travail acharné pour protéger les victimes. Dans ce cas, Coinbase a soutenu l'enquête en aidant à identifier le coupable et les clients qu'il a escroqués, en fournissant des preuves pour garantir qu'il puisse être inculpé, et en aidant les efforts des forces de l'ordre à tracer et récupérer les fonds liés au schéma de phishing frauduleux. Nous nous engageons à protéger nos clients et à travailler main dans la main avec les forces de l'ordre pour tenir les escrocs responsables et aider à rendre justice à ceux qu'ils nuisent.

Pendant ce temps, Gonzalez a juré de purifier Brooklyn des escroqueries en ligne, en particulier celles exploitant les innocents utilisateurs de crypto.

Le procureur de Brooklyn a déclaré :

Mon bureau s'engage à s'assurer que Brooklyn ne devienne jamais un centre de scams en ligne, et nous continuerons à débusquer chaque instance de fraude liée aux cryptomonnaies, qui est un problème grave en pleine explosion à travers le pays. Nous enquêterons sur les contrevenants en utilisant la dernière technologie, gèlerons leurs actifs chaque fois que cela est possible et aiderons les victimes.

Au moment de la publication, le bureau de Gonzalez rapporte également que 105 000 $ en espèces et environ 400 000 $ en jetons crypto ont été confisqués au prévenu au cours de l'enquête, avec des efforts en cours pour accéder à d'autres actifs volés.

La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est évaluée à 2,96 billions de dollars sur le graphique quotidien | Source : graphique TOTAL sur Tradingview.comImage en vedette de WEAU, graphique de Tradingview Processus Éditorial pour bitcoinist est centré sur la fourniture de contenu soigneusement recherché, précis et impartial. Nous maintenons des normes de sourcing strictes, et chaque page est soumise à un examen diligent par notre équipe d'experts en technologie de premier plan et d'éditeurs expérimentés. Ce processus garantit l'intégrité, la pertinence et la valeur de notre contenu pour nos lecteurs.