La gestion des actifs liés aux affaires de cryptomonnaies s'améliore : comment mettre en œuvre les trois principales voies de conversion, de destruction et de restitution ?

【区块律动】Les autorités de régulation ont récemment publié des directives importantes concernant la gestion des crypto-monnaies impliquées dans des affaires pénales, proposant un cadre juridique systématique. Ce cadre repose principalement sur l’établissement de trois mécanismes différenciés de traitement : « monétisation, destruction, restitution », mais sa mise en œuvre nécessite également plusieurs mesures complémentaires clés.

Tout d’abord, il est essentiel de clarifier le statut des organismes tiers. Actuellement, dans la gestion judiciaire des crypto-monnaies, le rôle des plateformes et prestataires de services tiers n’est pas clairement défini par la loi, ce qui peut entraîner des litiges. À l’avenir, il sera nécessaire de légiférer spécifiquement pour intégrer ces organismes dans la catégorie des auxiliaires de vente aux enchères judiciaires, en leur conférant des droits exclusifs tels que « enchères ponctuelles, ciblées, non publiques », leur donnant ainsi une identité juridique claire.

Ensuite, il faut établir des normes techniques et procédurales strictes. Cela concerne le suivi des actifs sur la blockchain, l’enregistrement des processus d’enchères, la preuve de transfert de fonds, etc. Les autorités concernées doivent publier conjointement des normes techniques uniformes et des procédures de traitement, afin de garantir que chaque opération soit traçable et transparente.

La supervision et la protection des droits sont également soulignées comme des priorités. Les autorités judiciaires doivent participer tout au long du processus, en recevant régulièrement des rapports d’avancement, incluant les données de suivi sur la blockchain, les détails des enchères, les preuves de fonds, etc. Par ailleurs, un mécanisme d’information des droits et de contestation doit être mis en place, permettant aux personnes impliquées ou innocentes d’être rapidement informées et de faire valoir leurs droits.

Enfin, différentes méthodes de traitement doivent être adoptées en fonction du type d’affaire. Par exemple, pour les cas impliquant la restitution des biens des victimes, la monétisation par enchères ciblées doit être privilégiée ; si la victime n’a pas encore échangé la stablecoin utilisée dans la fraude, la restitution en monnaie d’origine peut être effectuée directement pour éviter les pertes de change. Pour les tokens utilisés dans le cadre de pyramides de Ponzi ou de jeux d’argent, si la profondeur de marché est faible et la liquidité insuffisante, la monétisation forcée pourrait entraîner une dépréciation, il vaut donc mieux opter pour la destruction ou la mise en stockage technique afin d’éviter leur réintroduction sur le marché. Quant aux crypto-monnaies de grande valeur mêlées à des investissements légitimes, la priorité doit être donnée à la monétisation pour maximiser la récupération des pertes.

Le lancement de ce cadre signifie que la gestion des actifs de crypto-monnaies impliqués dans des affaires pénales entrera dans une ère plus réglementée, plus transparente et mieux protégée.