Source : PortaldoBitcoin Titre Original : La Police Fédérale arrête 8 personnes liées au “Pharaon du Bitcoin” pour blanchiment d’argent à Brasília Lien Original :

Opération Kryptolaundry

La Police Fédérale a lancé mardi (9) l’Opération Kryptolaundry pour démanteler un vaste réseau de collecte illégale d’investissements et de blanchiment d’argent utilisant des cryptomonnaies dans le District Fédéral.

Les informations indiquent qu’il s’agit d’un groupe lié à Glaidson Acácio dos Santos, le « Pharaon du Bitcoin », qui a laissé des milliers d’investisseurs dans le rouge avec la pyramide financière GAS Consultoria.

Selon les enquêtes, le groupe a manipulé plus de R$ 2,7 milliards, dont R$ 404 millions ont été identifiés comme des ressources illicites destinées à enrichir ses dirigeants. Au total, cependant, les criminels auraient réalisé un bénéfice de R$ 3,8 milliards en faisant au moins 62 000 victimes au Brésil.

Au total, 24 mandats de perquisition et de saisie ont été prononcés et neuf arrestations préventives, touchant 45 personnes enquêtées, tant physiques que morales. Six personnes ont été arrêtées à Brasília et deux en Espagne, dans une opération coordonnée avec des autorités internationales.

La Justice a ordonné le blocage jusqu’à R$ 685 millions sur des comptes bancaires, ainsi que la saisie de propriétés urbaines et rurales, y compris des biens de luxe, des fazendas et des entreprises commerciales supposément utilisées pour masquer l’origine des ressources.

Le système suspecté

Le noyau entrepreneurial de la bande, lié au système du « Pharaon du Bitcoin », structurant et contrôlant des dizaines d’entreprises de façade pour disperser les fonds, masquer le patrimoine et acquérir des biens de grande valeur.

Les enquêtes montrent que le groupe opérait avec une forte apparence de légalité, offrant des investissements en crypto-actifs présentés comme « sécurisés » et promettant une rentabilité élevée, de 10 % par mois. Pour attirer les investisseurs, ils utilisaient des contrats élaborés, des événements en personne et une forte promotion sur les réseaux sociaux.

Cependant, selon la PF, une part importante de l’argent collecté était détournée pour enrichir le sommet de l’organisation criminelle, qui recourait à l’utilisation de cryptomonnaies pour compliquer le suivi des fonds.

Les personnes enquêtées pourraient répondre de crimes financiers, blanchiment d’argent, organisation criminelle, falsification idéologique et autres délits connexes.