Le ministère de la Justice obtient une 9e condamnation dans le braquage crypto $263M : un blanchisseur d'argent plaide coupable de racket (RICO)

Source : CoinEdition Titre original : Le DOJ obtient une 9e condamnation dans le braquage de crypto [image] : un blanchisseur d’argent plaide coupable de RICO Lien original :

Aperçu

Le département de la Justice des États-Unis (DoJ) a obtenu une nouvelle condamnation dans le cadre d’une importante escroquerie d’ingénierie sociale qui a dérobé $263M millions de dollars en cryptomonnaies sur plusieurs années.

Selon la procureure américaine Jeanine Ferris Pirro, Evan Tangeman a plaidé coupable de participation à une organisation corrompue et influencée par le racket (RICO) qui a facilité le vol de centaines de millions de dollars d’actifs cryptographiques via des stratagèmes d’ingénierie sociale.

Neuvième membre du réseau d’escroquerie plaide coupable

Le jeune homme de 22 ans originaire de Newport Beach, Californie, a plaidé coupable devant la juge du tribunal de district, Colleen Kollar-Kotelly, le lundi 8 décembre 2025. Le DoJ a désormais condamné neuf membres du système de “pig butchering”, qui a opéré d’octobre 2023 à mai 2025.

Tangeman attend sa sentence le 24 avril 2026, après avoir été accusé d’avoir aidé à blanchir au moins 3,5 millions de dollars pour l’organisation. Les documents judiciaires révèlent que Tangeman louait des maisons luxueuses pour d’autres membres à Los Angeles et Miami, pour des montants allant de 40 000 à 80 000 dollars par mois.

Dans un cas, Tangeman a aidé Malone Lam à blanchir environ $263 millions de dollars en convertissant de la cryptomonnaie en monnaie fiduciaire. Le tribunal a également annoncé l’inculpation de trois autres prévenus pour complot de RICO : Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim et Danish Zulfiqar.

Le 18 novembre 2025, Kunal Mehta a plaidé coupable d’avoir aidé le même gang à blanchir ( millions de dollars, facturant une commission de 10 % pour la conversion des crypto-actifs volés en monnaie fiduciaire.

Une enquête on-chain mène à des arrestations majeures

L’enquêteur blockchain ZachXBT a joué un rôle crucial dans cette affaire, aidant les forces de l’ordre à traquer plus de 4 000 Bitcoin )BTC$3 , d’une valeur d’environ $25 millions de dollars, qui avaient été volés à une seule victime en 2024.

Récemment, ZachXBT a annoncé que Zulfiqar avait été arrêté, plus de ( millions de dollars ayant été saisis par les autorités. Selon l’analyse de ZachXBT, le suspect était également impliqué dans une affaire de SIM swap en août 2023 ayant compromis les informations personnelles de plusieurs entités de cryptomonnaie de premier plan, entraînant plus de ) millions de dollars de pertes.

Impact sur l’industrie

La condamnation de neuf membres du gang représente un progrès significatif pour l’industrie des cryptomonnaies. À mesure que les actifs numériques sont adoptés par les investisseurs institutionnels et particuliers, ces actions répressives démontrent l’engagement envers la transparence et la sécurité sur les marchés crypto.

Les techniques sophistiquées d’investigation employées par les entreprises utilisant l’analyse blockchain se sont révélées efficaces pour sécuriser les actifs numériques au sein de l’écosystème financier décentralisé.