Le Kenya abandonne l'affaire de malversations financières contre Flutterwave

7 mois après le gel des comptes bancaires de Flutterwave, le gouvernement kényan a abandonné ses accusations de malversations financières contre Flutterwave, l’une des 9 licornes africaines.

Cela a été confirmé par un rapport de Bloomberg, qui a eu accès à un document de la Haute Cour du Kenya et également vérifié par Robert Gitau, un avocat représentant Flutterwave.

C’est une bonne nouvelle pour Flutterwave, qui a été secouée par plusieurs allégations tant au niveau national qu’international en 2022.

Les problèmes au Kenya ont surgi en juin 2022 lorsque l’Agence locale de récupération des avoirs (ARA) a accusé Flutterwave de blanchiment d’argent, ce qui a conduit la Haute Cour du Kenya à ordonner le gel de $40 million sur ses comptes bancaires en juillet 2022.

Selon l’ARA, les opérations sur les comptes bancaires de Flutterwave ont éveillé les soupçons, avec des transactions douteuses provenant d’entités étrangères et étant ensuite transférées vers d’autres comptes au lieu d’être réglées auprès des commerçants.

Flutterwave a cependant nié ces allégations en publiant un Communiqué repris par divers médias :

« Les allégations de malversations financières impliquant la société au Kenya sont entièrement fausses, et nous avons les documents pour le prouver. Nous sommes une entreprise de technologie financière qui maintient les normes réglementaires les plus élevées dans ses opérations. Nos pratiques et opérations anti-blanchiment sont régulièrement auditées par l’un des Big Four.

Nous restons proactifs dans nos échanges avec les organismes de régulation pour continuer à rester en conformité. »

– FlutterWave

L’ARA a également affirmé que Flutterwave exploitait sa plateforme de paiement sans autorisation adéquate. Cela a été confirmé par la Banque centrale du Kenya en juillet 2022, lorsque le gouverneur, Patrick Njoroge, a déclaré que Flutterwave faisait partie des deux fintechs africaines ne disposant pas de la licence nécessaire pour fournir des services de transfert de fonds ou de paiement au Kenya.

Cette révélation a été suivie par une lettre signée par le directeur adjoint de la supervision bancaire de la banque centrale, Matu Mugo, ordonnant aux institutions financières du Kenya de cesser toute relation avec Flutterwave.