Scandale de contrôle des inondations aux Philippines lié à des opérations de blanchiment de crypto-monnaies

Source : CryptoNewsNet
Titre original : Scandale de corruption dans le contrôle des inondations aux Philippines lié à des opérations de blanchiment via les cryptomonnaies
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Principales conclusions

• Les enquêteurs relient les fonds issus de la corruption dans le contrôle des inondations à des opérations de blanchiment via la cryptomonnaie Tether (USDT).
• Des syndicats liés aux Pogo sont soupçonnés d’utiliser des actifs numériques pour dissimuler des transactions financières illicites.
• Le Conseil philippin de lutte contre le blanchiment d’argent cible les plateformes d’échange crypto afin de limiter la circulation de fonds illicites.

Le lien entre corruption et cryptomonnaie

Des enquêteurs aux Philippines ont découvert un lien entre le vaste scandale de corruption dans les projets de contrôle des inondations du pays et des schémas de blanchiment via les cryptomonnaies. Des fonds destinés à ces projets auraient été détournés vers des plateformes d’échange de cryptomonnaies. La piste financière impliquerait des individus liés aux opérateurs de jeux offshore philippins, les (Pogos), interdits par le gouvernement l’année dernière.

Selon les autorités de lutte contre la cybercriminalité, des actifs numériques associés au scandale du contrôle des inondations ont été reliés à des escroqueries en cryptomonnaies. Ces fonds ont été convertis en actifs numériques, notamment Tether (USDT), un stablecoin populaire. Les enquêteurs ont révélé que d’importantes sommes d’argent, allant de 50 à 100 millions de pesos, étaient transférées en monnaies numériques.

Tether utilisé pour blanchir les fonds corrompus

L’utilisation de Tether dans le scandale du contrôle des inondations n’est pas surprenante. Tether (USDT) est largement utilisé en Asie du Sud-Est pour les transactions en cryptomonnaies. Selon des experts du secteur, la liquidité de l’USDT en fait un outil idéal pour les transactions de grande ampleur dans la région.

Les transactions en Tether aux Philippines sont devenues une méthode courante de blanchiment de fonds illicites. Les enquêteurs ont découvert que les fonds liés au scandale de corruption transitaient par de multiples comptes. On pense que ces comptes sont gérés par des syndicats liés aux Pogos, déjà impliqués dans diverses activités illégales.

Le Conseil philippin de lutte contre le blanchiment d’argent a gelé des comptes liés à ces transactions. Le conseil se concentre sur Tether et d’autres monnaies numériques, soulignant leur rôle dans les schémas de blanchiment. Selon le Centre d’enquête et de coordination sur la cybercriminalité, il existe un lien certain entre ces transactions et les personnes impliquées dans le scandale de corruption.

Les canaux cryptographiques utilisés pour la corruption et les activités criminelles

Les autorités ont constaté que les monnaies numériques sont de plus en plus utilisées à des fins illégales. Les transactions en cryptomonnaies sont devenues le moyen privilégié pour blanchir des fonds issus de crimes tels que l’enlèvement ou le trafic de drogue. Les blanchisseurs font transiter l’argent par divers portefeuilles et plateformes pour brouiller les pistes.

Les enquêteurs pensent également que les opérateurs de junkets de casino jouent un rôle dans le processus de blanchiment. Des responsables des travaux publics impliqués dans le scandale de corruption du contrôle des inondations auraient utilisé les casinos pour convertir leurs pots-de-vin en cryptomonnaies. Après avoir encaissé les jetons de casino, les gains étaient déposés comme profits.

Défis réglementaires

L’utilisation croissante des cryptomonnaies pour transférer des fonds illicites suscite des inquiétudes grandissantes. La situation reste surveillée de près par les autorités, mais l’environnement réglementaire laxiste aux Philippines complique le suivi de toutes les transactions. Le marché crypto du pays reste soumis à une réglementation souple, que les criminels peuvent exploiter pour profiter des faiblesses du système.