La police du Vietnam a arrêté des membres de la cryptopyramide Paynet Coin pour 200 millions de dollars.

La police du Vietnam a annoncé avoir démantelé la plus grande arnaque de cryptomonnaie du pays, construite autour du jeton Paynet Coin (PAYN), rapportent les médias locaux. Au cours de l’opération, 20 personnes ont été arrêtées, y compris le présumé organisateur, Nguyen Van Ha, 45 ans, de la province de Gia Lai.

Selon les autorités, les escrocs ont attiré des milliers d’investisseurs via les sites FMCPAY.com et AFF2024.com. Ils promettaient un revenu mensuel allant jusqu’à 9% et des bonus pour l’attraction de nouveaux participants. Les fonds des nouveaux arrivants étaient utilisés pour payer les anciens investisseurs, ce qui témoigne d’un schéma classique de pyramide financière, ont souligné les forces de l’ordre.

L’enquête a établi que Paynet Coin était présenté comme un projet légitime enregistré aux États-Unis, offrant la possibilité de réserver des billets d’avion et des hôtels, ainsi qu’une bourse prétendument enregistrée. Pour renforcer la confiance, le groupe organisait des présentations dans des hôtels cinq étoiles.

Les autorités affirment que Nguyen Van Ha a personnellement retiré environ $200 millions. Au moment des arrestations, les fonds continuaient d’affluer, y compris de la part d’investisseurs d’Inde et des Philippines. La police de la province de Phu Tho a signalé le gel et la confiscation d’actifs d’une valeur de $38 millions, y compris des espèces, des devises étrangères et des biens immobiliers.

Ha, son adjoint Fan Viet Lap et d’autres participants sont accusés de violations de la législation sur le marketing multiniveau et de l’utilisation de réseaux électroniques pour l’appropriation illégale de biens.

En juillet 2025, une vaste escroquerie liée à la cryptomonnaie a également été révélée en Ukraine. Selon la police, les victimes des malfaiteurs étaient des citoyens d’Allemagne, de Slovaquie, des États-Unis, du Canada et de République tchèque. Les participants au schéma, maîtrisant librement une langue étrangère, escroquaient des fonds en se faisant passer pour des employés d’entreprises d’investissement inexistantes.

Rappelons que nous avons écrit que le co-fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a reconnu sa culpabilité dans une fraude de 40 milliards de dollars.