4. La policía de Beijing ha desarticulado un caso de lavado de dinero en una casa de cambio clandestina que utilizaba criptomonedas, involucrando más de 800 millones de yuanes.

Según informes del Diario Legal, recientemente, la policía de Beijing descubrió, durante la investigación de un caso de apropiación indebida de fondos, que los implicados transfirieron una gran cantidad de fondos apropiados a la cuenta de un ciudadano extranjero en el país. Siguiendo esta pista, la Oficina de Investigación Criminal de la Policía de Beijing y la Comisaría del Distrito de Dongcheng llevaron a cabo operaciones conjuntas, recorriendo varias provincias y ciudades del país, desarticulando una red de lavado de dinero a través del comercio de moneda virtual. Actualmente, cuatro principales sospechosos han sido detenidos por cargos de operaciones ilegales, según la aprobación de la fiscalía. La investigación reveló que el principal miembro del grupo, Lu, obtuvo la ciudadanía extranjera hace muchos años, y durante su estancia en el extranjero descubrió que podía transferir fondos en renminbi del país al extranjero y cambiarlos por moneda extranjera a través del comercio de moneda virtual. Posteriormente, Lu, junto con Chen y otros, utilizó plataformas de comercio de moneda virtual para ayudar a los residentes del país que querían transferir fondos a comprar moneda virtual en gran cantidad, transfiriendo así los fondos al extranjero, con un monto involucrado de aproximadamente 800 millones de yuanes. Al mismo tiempo, la policía descubrió que este grupo había proporcionado canales financieros y transferido fondos en varios casos de estafa telefónica y apropiación indebida de fondos.