大纪元首席财务官因涉嫌6700万美元加密货币洗钱计划被起诉

冯鸿基

最后更新：

2024年6月4日05:56 EDT | 1分钟阅读

大纪元时报首席财务官关卫东因涉嫌加密货币洗钱被捕和起诉。

根据美国纽约南区检察官办公室发布的最新新闻稿，关卫东，又名Bill Guan，是这家总部位于纽约市的跨国媒体公司的首席财务官。

关于Guan的加密货币洗钱案

美国司法部（DOJ）表示，关参与了“一项跨国计划，将至少约6700万美元的非法所得资金洗钱，以使自己和媒体公司受益。

起诉书指出，关某等人将非法获得的资金洗钱到公司名下的银行账户，并管理公司的“网上赚钱”团队。

“MMO团队”和其他个人故意利用加密货币获得数千万美元的非法资金，包括欺诈性获得失业保险金的收益。然后，这些资金被存入许多预付借记卡。

这些资金通常是通过特定的加密货币平台以折扣价从每美元70到80美分的价格换取加密货币而获得的。

公司年度营收增长410%

一旦资金存入这些账户，它们经常会通过媒体实体拥有的其他银行账户、关个人银行账户和关个人加密账户，被频繁地接受其他洗钱过程的影响。

美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）说：“当银行对这些资金提出质疑时，关据称一再撒谎，并谎称这些资金来自对媒体公司的合法捐款。

在关发起该计划后，这家媒体公司的年收入猛增约410%，从约1500万美元飙升至约6200万美元。

威廉姆斯说：“今天的指控反映了该办公室的持续承诺，即大力执行法律，打击那些通过洗钱促进欺诈的人，并保护美国金融的完整性。

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