Blockchain.com 冒名顶替者在500万英镑的加密货币骗局中被判入狱

英国当局逮捕了两名男子，他们从全球受害者那里窃取了价值570万英镑（约合712.5万美元）的加密货币。

根据最近的一份报告，来自威尔特郡斯塔弗顿的42岁的詹姆斯·赫佩尔（James Heppel）和来自巴斯查尔科姆（Charlcombe）的38岁的杰克·李（Jake Lee）被指控犯有三项共谋欺诈罪。

被告使用加密货币交易所 Blockchain.com 的复制品欺骗了加密货币投资者。当用户登录虚假网站时，诈骗者使用他们的登录详细信息窃取了他们的加密资金。

根据西南地区有组织犯罪部门（SWROCU）的确定，使用这种欺骗性策略，这对夫妇设法在26个国家/地区获得了55名受害者中的最佳人选，其中包括来自英国的11名受害者。

调查最初始于李因涉嫌洗钱而被雅芳和萨默塞特警方逮捕。在他被捕时，从罪魁祸首那里追回了三个比特币钱包恢复种子、三个数字设备和 24,000 英镑现金。

与此同时，SWROCU还开始投资一个加密骗局，该骗局抢劫了威尔特郡居民从他的加密钱包中偷走的价值11,000英镑的比特币。

根据 Det Supt Matt Brain 的说法，当分析从他那里回收的三台电子设备时，该骗局与 Lee 和他的同伙有关。这些设备是什么尚未透露。

Lee和Heppel都对这些指控表示认罪。Lee目前面临4年监禁，Heppel被判处15个月徒刑。还对李发出了100万英镑的没收单子。

“这是一项复杂而耗时的起诉，涉及对世界各地众多受害者和检察机关的调查，”皇家检察院严重经济有组织犯罪国际局检察官帕梅拉·贾恩（Pamela Jain）说

到目前为止，已经追回了价值 64,000 英镑的加密货币、835,000 英镑的现金、三辆汽车和艺术家班克斯的画作“炸弹之爱”的印刷品，价值 60,000 英镑。

加密货币诈骗在英国明显上升。2024 年 1 月，英国警方对 Coscoin 发出警告，Coscoin 是一个人工智能驱动的量化交易平台，涉嫌经营庞氏骗局

根据 TRM Labs 3 月份的一份报告，自 2022 年 10 月以来，英国居民平均因加密货币诈骗损失了 15,000 英镑。其中包括各种计划，例如投资欺诈、网络钓鱼诈骗和猪屠宰诈骗。