超过30人被指控与台湾ACE交易所有关的2400万美元加密货币欺诈

沙利尼·纳加拉詹

最后更新：

2024年4月26日 05：33 EDT |2分钟阅读

台北地方检察署起诉了参与交易所的关键人物。其中包括创始人David Pan，他的商业伙伴Lin Keng-hong和前董事长Wang Chen-huan。

在一次惊人的欺诈中，检察官估计超过1,200人总共损失了8亿新台币（24.56亿美元）。

检察官称，从2019年开始，嫌疑人说服投资者购买NFTC代币、比特币币、mochange（由ACE交易所创建的代币）和其他代币。他们还被指控制作白皮书和其他材料，以使他们的计划看起来合法。

除了推广代币外，Pan和Lin据称还承诺将ACE Exchange变成亚洲加密交易的龙头生态。然而，许多投资者看到他们的代币损失了大量价值。

据报道，这些投资者发现他们无法按照承诺将他们的代币兑换回新台币，于是提出投诉，引发了司法调查。

截至发稿时，ACE Exchange没有回复Cryptonews的置评请求。

检察官建议对加密货币欺诈案的核心人物判处20年徒刑

据当局称，嫌疑人参与了一个双管齐下的计划来欺骗投资者。首先，他们在各种媒体渠道上积极宣传代币，同时操纵他们的交易所价格以制造幻觉。

然后，在以超过2.2b新台币（72.54百万美元）的价格出售这些代币和其他区块链产品后，检察官指控嫌疑人指示其他人在不同地点隐瞒这笔钱，包括在宜兰县购买房地产。

检察官进一步指控，王虽然参与了该计划，但收到了约4300万新台币（1.3百万美元）。他们声称Wang试图通过将NT$26m $791k）放回交易所以抬高代币价格来操纵市场。

鉴于欺诈的严重性和受害者人数，检察官建议对包括潘和林在内的核心嫌疑人判处至少20年监禁。对于王，检察官建议至少判处12年徒刑，考虑到他在一家知名律师事务所担任董事的职位，以及他涉嫌参与促进骗局。

当局在 ACE 交易所捣毁涉嫌 $10.7M 加密货币欺诈

本月早些时候，当局起诉潘和其他六人涉嫌涉及价值1070万美元的数字资产的加密欺诈。

在这种情况下，调查人员透露，Ace Exchange的创始人建立了一个离岸交易平台，提供名为“Alfred 钱包”的加密钱包服务。据称，这项服务诱使毫无戒心的受害者充值他们的资金。然而，一旦投资者存入资金，他们就无法获得他们的资金。

该交易平台声称，潘是一名前雇员，他参与交易所已于 2022 年结束。

在 Google 新闻上关注我们