2026-01-14 18:19:14

经过近七年的审查，美国司法部已结束对瑞典银行的洗钱调查，未提出指控。这一漫长调查的结束标志着该银行监管之路的重要里程碑。这一发展表明执法重点正在发生转变，并为合规标准以及全球银行业金融监管的长期影响提供了重要的教训。

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社区混子王

· 01-16 07:10

七年了都没啥事儿？这得多会"沟通"啊哈哈

VitalikFanAccount

· 01-15 21:27

七年了就这？感觉白调查了啊，大银行还是大银行

GasGuru

· 01-15 00:12

ngl seven years查无实据就放了，这水份也太足了...swollen enforcement standards还是啥啊

FUDwatcher

· 01-14 18:49

ngl 七年查下来啥都没有，真就是把银行折腾一遍然后放过... 这种operating方式是真的绝了

Liquidity_Ninja

· 01-14 18:47

7年了都没起诉，这剧情反转得有点离谱啊...难不成是DoJ改口味了？

RumbleValidator

· 01-14 18:36

七年了还是没起诉，说明什么？要么合规做得够硬，要么体系本身有漏洞。我倒是想看看DOJ的验证逻辑——这种调查成本、耗时跨度，数据支撑到底有多扎实。效率角度讲，就很离谱。

GasFeeNightmare

· 01-14 18:32

七年没查出啥来？这得省了多少合规成本啊，换成gas费能省几个gwei...不对，这说明啥呢，大银行的钱洗得太专业了还是执法真的累了？

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