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BlockchainArch
2026-01-14 11:23:07
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印度执法局打击重大土地诈骗和加密货币骗局
在一次重要的执法行动中，印度ED已扣押与哈里亚纳邦土地诈骗和加密货币计划相关的约10.86亿卢比资产。此次行动针对包括Sandeep Yadav和Manoj Yadav在内的个人，源自哈里亚纳邦警方的初步举报。
资产明细显示出一种有趣的非法持有混合：6.06亿卢比锁定在住宅公寓和土地物业中，而4.79亿卢比则存放在加密资产中，具体为Ramifi代币。这一案例突显了犯罪分子如何通过在传统房地产和数字资产之间分散非法收益，以规避追查。
调查强调了对与实体资产诈骗交织的加密货币交易的监管日益加强。随着全球执法机构在追踪跨资产诈骗模式方面变得更加复杂，加密货币持有者和投资者应保持警惕，确保其持有资产的合法来源。
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ImpermanentLossFan
· 01-17 09:29
又一个混币又洗房产的老套路，这帮人真是绞尽脑汁啊
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反向指标先生
· 01-14 11:51
又是Ramifi token...这种小币种最容易被套上洗钱的外衣啊 --- 印度ED出手了 但真正的问题是那4.79亿卢比为啥能这么顺畅地进场呢 --- 靠 现在连诈骗团伙都懂多链布局了 咱们这帮散户还在追高 --- 地产+币圈双管齐下 这手法确实绝 怪不得这么难追踪 --- 等等 这说明啥 只要你够会配置资产 监管都追不上？ --- Ramifi？我可是没听说过 一听这名字就知道是冷门币种被利用了呗 --- 这帮人真聪明 可惜聪明歪了 十多亿资产一夜没收 --- 诶各位 这案子有点讽刺啊 他们用加密货币躲监管 结果反而更容易被锁定了
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rugdoc.eth
· 01-14 11:38
靠，又是混合骗局…地产+币圈一起割，这招确实狠
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Rugpull Alert Officer
· 01-14 11:27
又是Ramifi token，这些诈骗团伙真的把币圈当提款机了
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永远在提问
· 01-14 11:25
又开始抓人了，这次还挺有意思，地皮加币圈一起薅，分散风险这招确实绝
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印度执法局打击重大土地诈骗和加密货币骗局
在一次重要的执法行动中，印度ED已扣押与哈里亚纳邦土地诈骗和加密货币计划相关的约10.86亿卢比资产。此次行动针对包括Sandeep Yadav和Manoj Yadav在内的个人，源自哈里亚纳邦警方的初步举报。
资产明细显示出一种有趣的非法持有混合：6.06亿卢比锁定在住宅公寓和土地物业中，而4.79亿卢比则存放在加密资产中，具体为Ramifi代币。这一案例突显了犯罪分子如何通过在传统房地产和数字资产之间分散非法收益，以规避追查。
调查强调了对与实体资产诈骗交织的加密货币交易的监管日益加强。随着全球执法机构在追踪跨资产诈骗模式方面变得更加复杂，加密货币持有者和投资者应保持警惕，确保其持有资产的合法来源。