涉嫌诈骗头目陈志被缅甸逮捕后引渡回中国

来源：CoinEdition 原文标题：涉嫌诈骗大王陈志被遣送回中国，缅甸逮捕后 原文链接： 陈志，涉嫌运营全球最大的网络诈骗集团之一，在缅甸被捕后，经多国调查后被引渡回中国，此案涉及庞大的犯罪企业，涉及诈骗和加密货币犯罪。

应中国警方的请求，柬埔寨官员取消了陈志的国籍，并将其移交给中国公安部，公安部称此次移交是打击全球犯罪网络的重要胜利。

美国检方已对陈志提起指控，指其运营一场庞大的网络诈骗行动。据报道，该计划盗取了数十亿美元，主要通过“割韭菜”式的加密货币骗局，骗子在网上与受害者建立关系，然后诱骗他们将资金转入虚假的投资网站。

美国司法部、财政部和英国外交部已对陈志及其关联人员实施制裁，指控他们进行电信诈骗、洗钱阴谋，并利用合法企业掩盖犯罪活动。

当局查获了与陈志网络相关的超过$14 亿的加密货币资产，成为有史以来最大的一起加密货币案件查获。

幕后与诈骗

陈志创建了Prince Holding Group，这是一家涵盖房地产、银行、金融和娱乐等业务的大型企业。虽然表面上看似合法企业，但美国和英国官员声称其实际上是犯罪的掩护，利用虚假公司和分支机构在30多个国家转移非法资金。

调查人员还将其网络的诈骗活动与强迫劳动和人口贩运联系起来。有报告指控工人在柬埔寨及邻近国家的封闭场所被关押，强迫他们进行网络诈骗。人权组织描述这些地点的条件极其恶劣且具有虐待性质。

陈志的引渡揭示了一个复杂的法律和政治局势。尽管美国当局已对陈志提起指控并实施制裁，但在中国执法部门的请求下，柬埔寨官员将其移交给了中国。