肯尼亚撤销对Flutterwave的财务不当行为指控

在冻结Flutterwave银行账户后7个月，肯尼亚政府已撤销对这家非洲9家独角兽初创公司之一Flutterwave的财务不当行为指控。

这一消息由彭博社的一篇报道予以证实，该报道获取了一份肯尼亚高等法院文件，Flutterwave的代理律师Robert Gitau也予以确认。

对于在2022年因国内外多项指控而备受冲击的Flutterwave而言，这是个好消息。

肯尼亚的问题在2022年6月浮现，当地资产追回局(ARA)指控Flutterwave涉嫌洗钱，这导致肯尼亚高等法院于2022年7月下令银行冻结其银行账户中的$40 百万。

据ARA称，Flutterwave的银行账户操作引发怀疑，存在来自境外实体的可疑交易流入，随后被转至其他账户，而非向商户结算。

然而，Flutterwave否认了这些指控，并发表声明，被多家媒体援引：

“关于公司在肯尼亚涉及财务不当行为的指控完全不实，我们有记录可以予以核实。我们是一家在运营中保持最高监管标准的金融科技公司。我们的反洗钱实践和运营会由四大会计师事务所之一定期审计。

我们在与监管机构的沟通中保持积极主动，以持续确保合规。”

– FlutterWave

ARA还称，Flutterwave在没有适当授权的情况下运营其支付平台。这一点在2022年7月得到肯尼亚中央银行的确认，当时行长Patrick Njoroge表示，Flutterwave是两家在肯尼亚未取得提供汇款或支付服务所需牌照的非洲金融科技公司之一。

此事之后，央行银行监管部门副主任Matu Mugo签署了一封信，要求肯尼亚的金融机构停止与Flutterwave的任何往来。