「币想」涉洗钱23亿！勾结诈骗集团破千人受害，负责人求刑25年

先前在全台营运多间实体店面的「币想交易所」涉及洗钱超过新台币23亿元，全案今日侦结。负责人等 14 人核心成员被起诉。 （前情提要：币想科技被金管会除名！金检后拔掉合规资格，恐无法继续营业 ） （背景补充：币想科技33间门市遭搜索！带回负责人等7人以违反洗钱送办 ） 台湾虚拟货币交易所洗钱案浮出台面，士林地检署主任检察官罗韦渊指挥侦办，22 日侦结「币想科技」案件，起诉负责人施启仁等 14 人员工，涉及勾结诈骗集团洗钱，金额高达新台币 23 亿元。 刑警 4 月开始率续扫荡追缉个实体门市，扣查 64 万多枚 USDT、比特币 0.0356 枚、TRX 1,520 枚，折算约新台币 2,000万元，另查扣新台币现金 6,049 万元。法拉利与玛莎拉蒂超跑各 1 辆，加上公司帐户存款 1,240 万元，合计约新台币 1.1 亿元。 实体门市成洗钱据点 检方称，主嫌施启任有天道盟背景，借由 CoinW 资金以 1920 万枚 USDT 收购「币想科技」，以先前加入金管会防洗虚拟通货业者名单资格，在全台布建约 45 家加盟据点，标榜「到店就能买币」。 检方指出币想与诈骗集团勾结，诈团成员在网上以「高报酬、低风险」话术诱导投资人购买 USDT 加入投资，在引导被害人带着现金赴币想实体店，店员再协助把现金换成泰达币 USDT，随后受害人的 USDT 则被引导转入指定钱包地址，经由层层转移，检方难以追查。 而被害人原携带的现金则投入店内入金机器，由保全公司转汇至币想嫌犯王学治所掌控的百大公司，再结汇购买 USDT 后转回 CoinW 关联地址。 一年内台湾境内受害者已计 1,539 人，受害金额超过新台币 12.3 亿元；币想涉及洗钱金额更超过 23 亿元，堪称是 Ace 交易所关联垃圾币诈骗案后，台湾最大的加密货币诈骗案件。 币想14人遭起诉 币想犯案流程图｜翻摄士林地检署 币想案核心主嫌施启仁同时是 CoinW 台湾区负责人，林姓妻子亦任 CoinW 亚太主管。检调指出，天道盟、竹联帮分子直接参与收现与护送，黑帮势力让受害人投诉无门，也让资金回收与追查更加困难。 由于施启仁收购币想公司经营，对外接洽加盟实体店、连结诈骗集团，组织犯意重大并且被捕后态度不佳，被求刑 25 年。币想杨纪文则是 CoinW 亚太区商务总监，负责 BD 主管与诈团协商，并管理诈骗被害者的集体资料。 金流方面是由币想王学治负责，名下成立百大公司，负责将诈骗受害者的现金转向购买 USDT，转汇藏钱与供应不同门市需求。 施启仁的林姓妻子则担任 CoinW 亚太行销总监，负责外部行销活动。黄、许、李男则为 CoinW BD，负责对外合作 KOL 和代理商。另外两名陈姓男子则担任产品经理和社群编辑，负责经营 FB、IG 和 Line 群组等社群媒体，推广 CoinW 与币想公司。 主嫌施启仁否认参与诈欺，侦讯只表示自己是投资交易所，启动资金也是借来的。杨男与王男则坦承币想与 CoinW 人事有高度重叠，但双方仅是商务合作，并无直接连结。其余币想员工则称自己是受雇，不知公司与诈团有连结。 全案侦结，检方依加重诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例，以及未登记提供虚拟资产服务等罪名，起诉共14名被告。其中，主嫌施启仁遭求处25年有期徒刑；至于杨、王二人，若能配合自白并返还不法所得，依规定可获减刑。其他涉案的员工及加盟店业者，则建议予以从轻量刑，部分甚至可考虑宣告缓刑。 相关报导 重罚加密货币诈骗！纽约男因诈欺遭罚 2.28 亿美元、蹲九年监狱 【重要声明】小心诈骗集团冒用「动区动趋 BlockTempo」名义，切勿受骗上当！ PTT发文求助「家人买了虚拟矿机」：挖矿投入10万，每天回馈500是诈骗吗？ 〈「币想」涉洗钱23亿！勾结诈骗集团破千人受害，负责人求刑25年〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。