俄羅斯公民 Bitmama 因加密貨幣詐騙被判 7 年，金額達 2,300 萬美元

Gate News bot 消息，據Live Bitcoin News，俄羅斯剛剛經歷了迄今為止最大的加密犯罪案件之一。報道稱，一位自稱加密貨幣專家、人稱「Bitmama」的女子被判處 7 年監禁。來自辛菲羅波爾的 30 歲母親瓦萊麗亞·費迪亞基娜（Valeria Fedyakina）被判犯有詐騙投資者 22 億盧布（當時約合 2300 萬美元）的罪行。

Valeria Fedyakina 將自己定位為值得信賴的加密貨幣專業人士，她以「Bitmama」或「Bitmama Finance」的品牌經營，並聲稱正在經營一項全球業務，投資者可以透過該業務將資金在海外（主要在杜拜）兌換成加密貨幣。她的商業計劃很簡單，但投資者似乎很買單。

此外，她還提出幫助客戶繞過俄羅斯入侵烏克蘭後西方對俄羅斯實施的製裁，並將盧布兌換成國外的加密貨幣。

她甚至承諾每筆交易都會給他們 1% 的小額獎金，這筆獎金與她的公眾形象相結合，似乎效果極佳。據報道，許多客戶都向她提供了大筆現金，希望能從加密貨幣市場的繁榮中獲利。

然而在幕後，「Bitmama」卻在實施傳銷計畫。據稱，她沒有投資客戶資金，而是將資金轉移到了自己在阿聯酋的加密貨幣錢包。

2023 年短短 60 天內，光是 4 名受害者就損失了高達 22 億盧布。

報告顯示，有時一天的交易額高達 1500 萬美元。這些交易通常是在莫斯科的豪華酒店裡進行的，她會在那裡安排與客戶會面。 據俄羅斯調查委員會稱，費迪亞基娜偽裝成石油、黃金和一般大宗商品市場的投資者。該委員會發言人表示，她的行為「帶有犯罪意圖，透過欺騙不確定數量的人來竊取金錢或加密貨幣」。

然而，她的垮台發生在 2023 年 9 月。此時，金字塔騙局已開始瓦解，投資者開始產生懷疑。

Bitmama 試圖逃離俄羅斯前往阿聯酋。阿聯酋以其對加密貨幣的友好政策和歷來寬鬆的 KYC/AML 執行而聞名。然而，她在試圖離開該國時在邊境被捕。

據報道，這名俄羅斯婦女當時已懷孕六個月，被俄羅斯當局拘留。她後來生下女兒，並和女兒一起被關在莫斯科 SIZO 第六拘留中心。

然而，上週，莫斯科普列斯涅斯基地方法院判處這名俄羅斯人 7 年徒刑。這與檢察官最初根據俄羅斯反詐欺法判處的十年監禁截然不同。

然而，除了監禁之外，Bitmama 還被命令向受害者償還全部 2,300 萬美元的賠償金。只是現在，經通膨調整後，這個數字已接近 2,000 萬英鎊。據報道，這並非個案。目前，俄羅斯的個人和實體越來越多地使用加密貨幣來逃避制裁，甚至資助非法活動，這種趨勢仍在持續。

路透社今年稍早進行的另一項調查顯示，俄羅斯聯邦安全局（FSB）涉嫌使用比特幣向歐洲各地的年輕、缺乏經驗的間諜支付報酬。

總體而言，儘管「Bitmama」被關押在俄羅斯的流放地，但加密犯罪趨勢仍在繼續，幾乎每天都有新的案件發生。